记者采访底层代理商李某
王辉其实姓李,今年28岁,湖南人。在南下广州之前,他是老家一个乡村诊所的实习医生。“但总是帮人做,没什么意思”,在诊所待了一年多,2009年,他去了广州,“年轻人么,没去过大城市,想去看看”。最开始在工厂打工,一个月没多少钱,他跳槽去了广州一家投资公司做推广,其实就是在街上发传单拉客户,这是家做黄金和外汇的投资公司,对金融期货一窍不通的他,开始做起期货生意来。
这时,周某找到了他。因为大家都做期货,在一个论坛上认识后,见了面,但他只知道他姓周,湖北人。两人认识后,在广州有时候也会一起喝喝酒吹吹牛,一天,周某给李某带来好消息:“我现在做代理商,我们一起做吧”,2013年6月,李某在广州租下房子,准备大干一场,十几个老乡被李某说得心动,都辞掉原来的工作投奔而来,成了业务员。
蒋某等人层层瓜分走了3000多万
警方发现,“观之茗交易平台”的幕后真正操作者是蒋某,1983年出生,湖南株洲人,初中毕业,在广州打工,换过很多工作,后来,“在广州做贵金属这类的投资”,原先和李某一样也是打电话的业务员,慢慢地,他想自己做老板。
去年,他从上海某公司花了20多万元买来软件,又买了服务器开始了这场圈钱游戏。
他找来帮手,其中张某也是做这行的,蒋某是总负责,掌控交易平台的“核心技术”,张某负责市场,蒋某还找到自己原先在健身房打工时认识的老板合伙,就这样,三个人成了这场骗局的始作俑者,而张某还自己成立了公司,“也叫什么私募机构,但都是不正规的,都是自己叫叫的,没有营业执照。”张野平说。
然后他们开始在网上散布寻找代理商的信息,“有人就会来跟他们联系,他们给代理商的点高达75%,有的甚至是85%”,代理商再会找下一级的代理商,层层转嫁,根据代理商反馈的信息来操作行情。
“在交易平台上,客户的信息和账户金额他们都掌握得一清二楚”,这样一来,他们这个平台其实就变成了一个交易所,“交易所本身是不能进行交易的”,但这场圈钱游戏的本质就相当于是一个散户和证券交易所在玩。最后客户的钱,被他们层层盘剥。
从6月到案发,短短两个月内,有三千多万元客户资金存入了支付平台,而这些钱最终都被蒋某等人层层瓜分走了。
事实上,蒋某并没有现货交易资质也不能购买交易软件,但他却轻易地买来了现货交易软件, “软件开发商对此审查不规范”。
警方发现,目前在很多交易平台使用的都是这个软件,“你交完钱他们负责包会”,张大队长说,从掌握情况看,买走软件的公司大多是不正规的。
正规有资质公司也涉足
然而,随着深入调查,警方发现了惊人的事实,“有资质的正规公司也涉足这行”。
“事实上,代理商不止代理一家平台,他们可能手上有几十个平台在做”,警方发现,李某不做“观之茗”后,还做了其他平台,其中也在做一个南京某大型化工电子交易平台的代理,而对应这家平台的公司是南京当地著名的某化工电子交易中心,是江苏省发改委的重点扶持平台。
在警方调查时,当听说下面的操盘手被抓,这个平台幕后操纵者之一、公司总经理谢某作为优秀科技企业家代表远在美国考察,他遥控指挥手下赶紧捞人,哪怕出100万元律师费也在所不惜。但最后他的希望落空了,因为警察在等着他。
这个化工电子交易平台,除了正常的交易中收取手续费外,还把化工产品中的草酸、液碱、木糖醇、甘油和双氧水等化工产品种类承包给了唐某等4个“做市商”,做市商相当于最高级别的“总代理商”,“他们负责决定最终市场行情,涨跌全由他们控制”。而电子交易平台其实是真正的幕后操纵者,谢某等人划给他们大量虚拟资金到做市商的账户上,保证他们有充足的资金,和散户对赌,成为永不输的大庄家,在圈内,这种模式被称为“亏损模式”。
在做市商下面还有各级代理商,他把各级代理商统计报上来的客户信息归总后,“代理商会把有多少客户要‘送金’,多少客户是要‘杀’的信息发送到做市商这”,操盘手根据这些信息,在合理的价格区间内做出一波行情来,最后把行情信息告知给代理商,代理商则再把反向行情通知给要杀的散户。
一般新客户都是“送金”的,送金就是让他赚钱,这是抓住新客户第一步的关键,等新客户赚钱了,增加投资了,他就变成了在砧板上的鱼,等着被杀。
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