近日，东莞市公安局樟木头分局打掉一个专门利用互联网进行投资诈骗的犯罪团伙，抓获12名犯罪嫌疑人。
他们通过建立虚假的“钓鱼”平台，假冒“操盘”手，以高额回报做诱饵，吸引投资“大宗商品交易”，一年内骗取资金1亿多元。
而其中两名主要嫌疑人曾在正规的大宗商品交易平台公司工作过，于是就利用这方面工作经验，冒充高级投资顾问，而他们手下的“业务经理”不少人还是大学生。
据警方初步掌握，该团伙从2014年初开始行骗，一年间被骗财的事主多达326人，直到警察找到很多人还未察觉上当，以为是正常的投资亏损。
炒“期货”几分钟10多万打水漂
59岁的杨阿姨是樟木头镇一家企业的员工。去年6月初，她接到一名自称为广州某私募股权公司业务经理的电话，向其介绍在某市场交易平台进行农副产品现货交易，自称是国家重点扶持的项目，是新的理财渠道，并称负责提供投资技术，保障客户资金安全，所得盈利三七分成。
在对方三番五次的劝说下，杨阿姨有点心动，于是便按经理的要求安装了该公司的交易软件，把自己的身份证、网银发给他们帮忙开户进行交易，首笔投入1000元“试水”。
随后，一名所谓的高级投资顾问与杨阿姨取得联系，通过电话和QQ指点她进行买卖，第一天便赚了10多元。几天下来，杨阿姨认为这个高级投资顾问操作专业、看行情准确，便又陆续投入共计13.18万元，短短12天就“盈利”了一万多元。这让杨阿姨彻底打消了疑虑。
6月16日，杨阿姨把自己剩余的5万元积蓄全部投入购买白果期货，可这一次“好运”并未再次眷顾，短短几分钟账面上的金额全部亏空。杨阿姨立即慌了，想收手把之前账户上剩余的几万元取出来，可操作后发现系统没有任何反应。
此后，无论是高级投资顾问还是业务经理都再也联系不上，这时杨阿姨才意识到自己被骗了，于是杨阿姨来到樟木头公安分局樟洋派出所报案。
冒充银行、证券机构电话行骗
接报后，樟木头公安分局成立“6.16”专案组对该案开展侦查。
在市公安局相关部门的大力支持下，经过长达5个多月的外围侦查，12月2日，抓捕时机成熟，专案组分8个小组同时行动，在广州成功抓获包括王某明、卢某已等12名团伙核心成员。
经审讯专案组民警掌握到，犯罪嫌疑人王某明、卢某伙曾在正规的大宗商品交易平台公司工作过，他们与潘某(在逃)密谋诈骗，合伙成立某信息科技有限公司，但该公司并未登记营业执照。
王某明、卢某二人手下各有两名客户经理，由他们再往下扩线招聘业务经理，不少刚毕业的大学生也加入进来。业务经理再拉朋友老乡进入公司担任业务员，该公司呈现传销组织式的金字塔结构。
去年1月1日至9月15日，嫌疑人通过网上购买的客户信息，聘用业务员，利用改号软件，冒充银行、证券投资机构的客服电话致电客户手机，以银行职员身份、投资机构工作人员等虚假身份联系事主。警方介绍，抓捕现场搜到打印出来的客户电话号码和姓名就有几大纸箱。
在骗得事主信任后，骗子们承诺会保障事主资金安全并提供技术支持，所得盈利三七分成，诱骗事主开设账户。
在事主开设账户后，骗子们又会哄骗事主在该市场交易平台等虚拟的大宗交易平台，进行买卖投资，前期会进行两到三次交易，让事主小额投入先盈利，取得事主信任后便诱骗事主大额投入。大额投入时，犯罪嫌疑人王某明、卢某已、潘某(在逃)在后台操作大宗商品交易涨跌，吸光事主金额，将事主钱财骗走。
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