阿尔维斯·多斯·里斯Alves dos Reis
葡萄牙历史上最大的金融诈骗犯。20世纪20年代，阿尔维斯通过伪造公文，印刷了1亿葡萄牙埃斯库多纸币(葡萄牙货币单位，当时1亿约合今天150万亿)。
服役期间，他又设计说服了一家伦敦的印刷厂，印刷了2亿埃斯库多的纸币(相当于当时葡萄牙国民生产总值的1%)。
因为他制造的纸币从技术上说不存在任何问题，所以，他的诈骗行为一直没有被发现，直到有记者发现他成立银行、提供低息贷款，而且不需要任何担保，他才东窗事发，被判20年监禁。
杰洛米·科维尔Jeróme Kerviel
法国兴业银行巴黎分行一位名不见经传的低级交易员，案发时只有31岁。
2008年年初，他被发现擅自挪用银行资金建立虚拟账户，进行巨额股指期货投资，给银行造成49亿欧元(约合72亿美元)的直接损失。
后为了掩盖事实，他又侵入兴业银行计算机系统，篡改交易信息，触发银行内部警报，东窗事发。法国兴业银行差点儿因此破产。
伯纳德·埃伯斯Bernard Ebbers
他是美国第二大长途电话运营商世界通讯公司前董事长。
2002年5月，世通公司一位内部审计师发现，公司账目严重违反一般公认会计准则，从2001年年初开始，共虚增资金流和利润38亿美元。
消息传出，世通股价暴跌，直接导致公司破产。世通虚报收益案被称为“有史以来最大的证券诈骗案”，埃伯斯则被指为操纵账目造假的黑手，2006年被判25年监禁。
拉蒙·巴埃斯·费古尔罗阿Ramón Báez Figueroa
2003年因制造了多米尼加共和国历史上最大的银行欺诈案而被捕。费古尔罗阿被控利用他与政府高层及媒体的关系，参与洗黑钱和隐瞒政府信息，从银行骗得22亿美元(相当于多米尼加年2/3的财政预算)。
政府为了填补银行亏空，被迫增发货币，直接导致通货膨胀和比索贬值，另外两家国有银行亦因此陷入困境。
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