查尔斯·庞奇ChARles Ponz
美国历史上最大的诈骗犯之一。
1919～1920年间，庞奇利用邮政票券设计出“金字塔式骗局”，短短7个月便吸引了4万名波士顿投资者，每天进账25万美元，当时堪称天文数字。
庞奇承诺客户在45天之内获得50%的利润，或在90天之内获得100%的利润。
1920年8月9日，多名波士顿市民向市政府报案，声称自己在庞奇的投资计划中受骗，引起了当局怀疑。
而两日后即是8月11日，庞奇宣告破产。由于骗局宣告失败，庞奇向当局投案。现在的“庞氏骗局”就是因他而得名。
伯纳德·麦道夫Bernard Madoff
最吸引眼球的金融诈骗。
麦道夫是前纳斯达克主席，美国历史上最大的诈骗案制造者，案发前是纳斯达克OMX集团提名委员会的一名成员。
2000年后，麦道夫开始精心设计了一个巨大的庞氏骗局，从打入高端犹太人俱乐部拉客户，到不放过交情50多年的老友，欺诈金额累加起来达到650亿美元，直到2008年12月10日，被儿子告发。
2009年6月29日，麦道夫因诈骗案在纽约被判处150年监禁。
肯尼斯·赖伊Kenneth Lay
肯尼斯·赖伊是安然公司创始人。
2001年，安然公司已经濒临破产的边缘，但他仍以虚假账目欺骗投资者，制造了美国历史上最大的诈骗案之一。
他被控犯下11宗证券诈骗罪，侵占投资人约4000万英镑的资金。2006年，未等法院宣布对他的判决，他便撒手人寰。
尼克·里森Nick Leeson
一个年仅28岁的外汇交易员却搞垮了一家拥有233年历史的银行——英国巴林银行。
里森的交易方式是利用时间差，同时从日本和新加坡市场对日经指数的期指进行套利交易。
1995年，他错判日本经济走势，进行激进的单边指数期货合同交易，最后给银行带来13亿英镑的损失。巴林银行破产，“天才交易员”锒铛入狱。
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