观之茗平台
犯罪嫌疑人蒋某冒用吴康身份,购买现货交易软件,并绑定重庆易极付第三方支付公司,建立“观之茗电子交易市场”平台。
张某作为合伙人,分工负责发送行情、同时招募下线代理,张某招募董某为下面二级代理,董某招募周某为第三级代理,周某招募李某为第四级代理。
李某虚构“达富私募机构”,以此为名招募曾某等8人为“业务员”,打电话招揽客户,先通过“送金”骗取客户信任,等客户资金量增加后,再通过上级代理给客户发送反向行情,诱导客户买入后故意操纵盘面造成客户巨额亏损(强制平仓)骗取客户资金。
得手后,张某将客户亏损额的75%提成给董某,董某将提成的65%~70%分给周某,周某将其中的60%分给李某等人,该平台诈骗金额达3000余万元。
南京亚太平台
“南京亚太化工电子交易中心”平台有中国证监会和江苏南京市人民政府金融办的批文,为正规的现货电子交易平台。总经理谢某有着多个光环,就读清华大学计算机专业,上海交大MBA研究生毕业,江苏南京百名优秀科技企业家之一,被抓获前夕,刚参加过南京市委组织部组织的美国参观考察之行。
2012年9月至今,犯罪嫌疑人谢某、郑某利用南京亚太电子交易市场的平台,招募犯罪嫌疑人方某、杭某、唐某、李某等“做市商”(负责承包的交易品种在市场上的所有操盘),将平台内的部分交易品种承包给上述4人,并以虚假抵顶为其开通了若干个内有几百万虚拟资金的“做市账户”(抵顶账户)。
“做市商”一方面发展多个下级代理商发展客户,以能提供内幕行情、“送金”等手段吸引客户来投资;另一方面雇用多名操盘手,根据胡某提供的后台数据,利用“做市账户”内虚拟资金的优势,操控盘面上承包品种的走势,指使下级代理商故意引导客户反向操作,使客户产生巨额亏损。
南京亚太市场从客户亏损额中提取15%的分成,其余部分由“做市商”及其下级代理商按比例分成。
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