近日，绍兴市中级人民法院开庭审理全国关注的“观之茗”“南京亚太”电子交易平台涉嫌诈骗案。
对于这起被告达到42人、辩护律师有60多人的诈骗案，绍兴市中级法院一名负责人告诉记者，其规模与两年前一起跨国电信诈骗案不相上下。
2013年10月9日，绍兴市中院的7号法庭也是黑压压一片，当时该案被告有90多人。“虽然那次被告人数比这次多，但是案情远没有这次复杂，涉案的金额也没有这么多，这次涉案资金有上亿元。”该负责人介绍。
据了解，上次的电信诈骗案套路现在已经被大家所熟悉：一伙朝鲜族的辽宁人冒充警察和检察官，给韩国公众打电话或发短信，设圈套诈骗。但这起案子的圈钱方式则完全不同，犯罪嫌疑人利用新型的电子交易平台，针对此案的侦破和认定更为复杂。“光起诉书就有20页，庭审将持续5天。”绍兴市中院有关负责人介绍。
昨天记者在庭审现场了解到，被告来自南京、重庆等多个地方。上百名旁听人员说话口音各异。从他们的穿着和佩戴看，以白领为多。
而记者从起诉书中看到，许多被告的学历还很高，研究生也有。“一些被告都是‘高知人群’，加上经济条件也不错，因此有的被告聘请了两个律师。”绍兴市中院有关负责人介绍。
上亿元资金被骗
那为何有这么多人受骗？越城区公安分局有关负责人介绍，一开始散户把钱存入交易平台后，他们会让散户先赚一笔，然后等散户追加投资后，开始“杀客”，故意把错误信息传递给散户，导致散户在交易平台用作交易的资金有去无回，被所谓的平台商、各级代理商一层层盘剥。
而投资者因为亏损，也越来越疯狂，在这起诈骗案中，投资者投资少则几万元，多则几百万元，损失最大的一个投了900多万元。
在侦查中，警方主动联系全国各地的受害人，但许多人都还不知道自己被骗了，还在增加投资。
此案中涉及的两个现货交易平台：一个是没有交易资质的“野鸡”平台，一个是有交易资质的正规平台。犯罪团伙主犯违规搭建虚假现货交易平台，雇用操盘手，发展下级代理商。
代理商再招募业务员，直接打电话给受害人，以投资包赚钱名义极力邀请参与投资，最初的几次交易，受害人一般都能获得一定的收益(俗称“送金”)。
待受害人加大资金量后，操盘手控制行情走势，业务员勾结代理商，引导客户反向操作，或者用其他方式让客户爆仓(强制平仓)，造成资金大量亏损，之后以各种名义让客户再投入资金翻本，受害人如果一再上当，则会蒙受更大的损失。
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