无牌外汇平台

  • RIMC天瑞国际已潜逃 8BX宝星环球ASIC牌照已注销

    本周有2家瓦努阿图外汇牌照(14724)从“监管中”改为“已撤销”。此外,RIMC天瑞国际所持美国金融牌照也未授权,该交易商当前已潜逃! 交易商8BX.COM宝星环球投资所持的澳大利亚AR)牌照(001273788)从“监管中”改为“已注销”。同时,该平台所持美国NFA普通金融牌照疑似套牌,平台当前处于无监管状态,存在巨大风险,请远离!

    2019-09-28
    5.1K
  • 外汇平台“垃圾分类”:套牌、黑平台、超限经营、客诉集中、离岸监管、暂无监管分别属于什么“垃圾”?

    在全国逐渐实行垃圾分类的今天,我们广大汇友们是否也想将那些坑害交易商不但套用正规交易商监管资质,甚至克隆其官网、联系方式等等,营造其“受监管”的高大上形象。 2、外汇经纪业务的权限,也就是说这些交易商提供的外汇业务属于超范围经营,并不在监管机构监管范围内。 3、客诉集中 该类交易商长期存在大量客诉并且未处理,用户口碑极差。处理客诉的效率也是交易商对于用户态度的直观展现。 以上种类平台“易腐易臭”,恶心至极,建议投进湿垃圾箱。 干垃圾 1、ARket,套牌 Richtmfx富拓国际,套牌 Joe Ross,套牌 Bqsmart,套牌 Axitrader,客诉集中 Pepperstone激石,客诉集中 IC Markets盈凯,客诉集中 AETOS艾拓思,客诉集中 AMBERAI FXM,离岸监管 6iTrade,离岸监管 MeritForex,离岸监管 EverFX Global,疑似套牌 BTCC Global必拓环球,疑似套牌 Self Bank,疑似套牌 Share4you,疑似套牌 HY Capital宏宇,疑似套牌 JASON,疑似套牌 CTA Financial,疑似套牌 BISON PRIME,疑似套牌 Emperiometals,疑似套牌 Crunch Risk,疑似套牌 有害垃圾 QCMG东霖国际,黑平台 Tophold天厚,黑平台 uTrade,黑平台 Snrcfx鼎汇,黑平台 GRMFX,黑平台 BFTForex,黑平台 CityPointChina思普特,黑平台 mk迈克,黑平台 HHIFX鑫宝国际,黑平台 GIM,黑平台 GANN,暂无监管 PI Financial,暂无监管 KB,暂无监管 Easybourse,暂无监管 JihSun Futures日盛

    2019-08-31
    4.4K
  • TOKYO屡次拒绝用户出金 平台无监管,交易软件非MT4/5

    TOKYO平台屡次拒绝用户出金,最后干脆不予审核。 陆先生介绍,其从今年上半年开始,在TOKYO开户入金交易,期间又陆陆续续多次追加资金。 然而这几个月之中,陆先生非但没有通过该平台获利,反而亏损了不少本金。除此之外,陆先生更是遭遇了出金困难的问题。 今年8月6号,陆先生提交了一笔1900美金的出金申请,但次日,该笔出金申请便被平台拒绝了。陆先生也未曾多想,便又将返回账户的1900美金重新提交出金申请。同样的事又发生了,8月7日,陆先生的1900美金出金申请再次被平台拒绝。 察觉不太对劲的陆先生,将账户内的余额全部提交了出金。该笔出金申请并没有很快被平台拒绝,但等待数日之后,平台都未对该笔出金申请进行审核。这一次,平台并未直截了当地拒绝,而是选择了不予处理,干晾着,让客户同样无法取出资金。 等待数日不见动静的陆先生,在平台内留言反馈问题,但一直没有得到平台的回复。从陆先生的留言记录看来,其在平台遇到的问题也是种类繁多,从入金到出金,各式各样的问题无不侧面反应出TOKYO平台存在着一定的问题。 截止发稿,陆先生的出金审核仍未处理,资金并未被返回账户,也未能成功提现。而平台方对于陆先生的问题,一直没有做出任何的答复。 经查询,TOKYO并无任何可以查证的有效监管,存在巨大风险。该平台使用的是非交易商存在巨大风险。

    2019-08-22
    3.3K
  • 注意!这13家交易商牌照变为“超限经营”或“已撤销”

    具体发生变动的AInzwa、M外汇、OGM、GCTCySEC全牌照(MM)119/10被暂停,超限经营”。经查询,AFX原先所持两张正常监管牌照均已被暂停,另一张FCA投资咨询牌照没有从事外汇经纪业务的权限。 PRP FOREX所套用的FCA支付牌照556895从“监管中”改为“已撤销”。经查询,PRP FOREX当前已被外汇天眼永久标注为“黑平台”,请NFA普通交易所存在大量客诉。 OGM所持的VFSC零售零售外汇牌照14732从“监管中”改为“已撤销”,当前暂无任何实际有效监管。 FORYOU福亚全球两张牌照均发生变动:所持的美国NFA普通金融牌照0506524从“监管中”改为“未授权”;瓦努阿图VFSC零售外汇牌照300297从“监管中”改为“已撤销”。当前无实际有限监管。 ZLW TRADING中量金融所持的瓦努阿图VFSC零售外汇牌照300311从“监管中”改为“已撤销”,当前暂无任何实际有效监管。

    2019-08-18
    4.2K
  • Hongmao香港鸿茂投资骗完本金又骗“税费” 另有3家相关白标均无监管

    近期,交易商香港鸿茂投资(Hongmao)阻挠用户出金,并捏造“银行冻结账户”,以此为由二次骗取用户缴纳“税金”,当用户按其要求汇款后,客服却消失不见,“本金”、“税金”皆无法要回。 王先生介绍,其在香港鸿茂投资交易近一个多月,期间多次入金,也曾小金额出过几笔资金,未有问题出现。 但是6月20日~24日期间,王先生在香港鸿茂先后提交了4笔,共计26716美金的出金申请,等待多日后,这4笔出金无一例外都仍处于“审核中”的状态,迟迟未能通过。 王先生就此咨询了平台客服,客服上来就开始大飙演技,起先是一本正经地表示“已经加急,正在处理”。几分钟过后,客服画风一转,开始一副震惊且无奈的样子:“您的资金被银行冻结”,然后借银行之口,开始提出了他们的需求“支付百分之20的税费”。 王先生对此表示疑惑,但客服又开始示好,表示平台方面可以为其承担一半的税费,王先生只需付10%的税费,剩下的10%平台会垫付,但是面对这样的“热情”,王先生依旧保持迟疑,接连发问,“拿不回来怎么办?”“是否有别的办法?” 看到王先生依旧迟疑,平台态度转硬,开始变相敦促王先生进行汇款,“明早之前未处理,税金将会提升到20%”,这一招着实吓唬到了王先生。 在再度确认过收款人的账户信息之后,王先生按照要求,向客服指定的账户汇去82913新台币,合计2671美金。客服随即满口承诺“最多48小时”一定会解冻。 但是48小时之后,王先生依旧没有收到提现的本金,而联系客服也无人回应。至今,王先生账户内的余额也未能成功提现,而为此缴纳的“税费”更是无从追回。 经查询,交易商香港鸿茂投资(Hongmao)并无任何可以查证的监管信息,存在巨大风险。 查询香港鸿茂投资(Hongmao)的交易软件发现,其使用的交易软件为白标投资者注意甄别,规避风险!

    2019-08-10
    3.5K
  • 宣称澳大利亚、新西兰、香港三地监管的Black Gold平台,居然是一个农家院!

    Black Gold平台宣称有澳洲香港SFC、新西兰外汇平台坐落于一个农家小院? 实际上,Black Gold早就被列入“虚假虚假宣传,请广大

    2018-12-12
    3.4K
  • 注意:DME鸿汇国际的监管信息、公司地址全是假的!

    DME鸿汇国际宣称的澳洲公司地址是:PO Box R1879,Royal Exchange NSW 1225, 但我们实际探访发现,DME鸿汇国际的公司地址是假的,虚假宣传澳洲ASIC和英国外汇黑平台。 DME鸿汇国际宣称在全球不同国家接受当地金融监管,其分支机构分别受澳大利亚ASIC、英国FCA等143个国家的政府监管机构监管(请注意,ASIC为澳大利亚证券及投资委员会的简称,平台未公布英文全称及相应监管号)。在澳洲ASIC输入“DME”,未查询到相应的平台;同样,在英国FCA官网输入“DME”也未查询到相应的平台。 如今DME还在行骗中,请广大

    2018-10-23
    2.4K
  • 无监管外汇平台和资金盘正在加速爆雷 远离黑平台刻不容缓!

    九月份,平台商爆雷大为加速。这一切,还是因为月初外汇管理局相继发文,警示资金盘大面积爆雷,交易平台和假冒外汇行业的新玩法层出不穷,总能超出想象力。会哭的孩子有奶吃,倒是一些正规的经纪商,干脆放弃自己的AB仓套利的新玩法,再和跟单社区的概念一结合,变着花样的糊弄小白投资者,让外汇领域的老司机们,也直呼这套模式看不懂。 外汇社区跟单,这一年多来为什么火了,说到底还是因为资金盘和传销模式的推动。起初,崩盘微信群洗脑的模式,一波又一波拉人进来,入金量庞大,这种诱惑对于小平台哪里又抗拒得了。 是的!新的危机,即将席卷中国的外汇行业!这是一场由政策整顿和入金导致资金链断裂,而带来的外汇资金盘崩盘、虚假金融创新和模式创新的韭菜的时候了。一个不小心,就让所有跟单资金出现巨亏。其实,这种巨亏也不过是K线图做出来的而已。因为,从始至终,外汇黑跟单平台就不需要存在交易行为。一切皆为模拟行为而已,一切的大V、超级优秀的交易记录,都是表象和假象。 天下没有无缘无故的盈利,更不存在什么稳赚不亏。外汇交易如此充满魅力,却又如此艰难,那些让小白不断加入的游戏,不管是假冒概念的社区黑跟单,还是打着程序化EA的黑资管,不过是换着花样的腾讯和公安部联合成立的预防大数据实验室分析指出,腾讯通过社交平台监测到三千多种网络传销和诈骗行为,他们打着各种项目的名义和借口在发展下线。公安部指出,要严打涉众型金融犯罪。 “外汇资金盘利用了外汇交易的诸多优点,嫁接了正规外汇行业的很多概念,利用信息不对称的特点,夸大其词,吸引不懂行的投资者入场接盘。他们以跑路为目的,卷走了大量投资者的血汗钱,严重伤害了正规外汇行业的声誉。”一位资深从业者这样说。 和所有骗局一样,外汇资金盘宣传高额收益,以此来蛊惑不知情的投资者。在高收益的诱惑和反复的洗脑之下,善良的人们常难以抵挡诱惑。 外汇资金盘的特点 第一,洗脑式宣扬外汇平台的正规合法性,从…

    2018-10-02
    4.0K
  • 香港SFC警告时富金服、易升金融、全球投资控股等5家无牌公司

    1、Equity Consultancy/Equity Consultancy Limited(只备有英文名称) 类别:无牌公司 官网:www.equityconsults.com 2、全球投资控股 类别:无牌公司 官网:www.gihhk.com www.globalinvesthk.com 3、Gol

    2018-09-14
    4.7K
  • 新西兰FMA警告其利国际不受监管 该平台在上海设有分支机构

    其利国际总部设在奥克兰,在香港、上海和悉尼设有分支机构,提供外汇、证券、期货和基金交易。该公司通过网站www.forexnz.co.nz运营。

    2018-07-21
    2.9K
  • Formax退出中国背后:旗下P2P平台爆雷投资者上门维权,或波及外汇业务

    当资产端源源不断涌入海量资金的时候,有关于纯朴的外汇交易O2O模式,已经变得无关紧要了。这种操作模式,已经让Formax从一个起始的外汇经纪商自跟单平台,变成了一个类P2P平台。积累的资金规模越大,风险也越大。

    2018-07-09
    5.2K
  • STD标准外汇ASIC授权代表号注销一年多,也无NFA零售外汇监管

    STD标准外汇是没有澳洲ASIC监管,没有美国NFA零售外汇监管的外汇黑平台。

    2018-06-27
    3.2K
  • 香港SFC警告:鸿运财富、艾伯森、柏富诺为无牌公司

    香港投资者为推销对象,或声称与香港有联系。 1、鸿运财富自称可提供“业内最顶尖的交易平台”,其网站提供的交易产品还包括原油、伦敦金、伦敦银;SFC指出,该公司并未在其对外给出的香港地址办公。 2、香港艾伯森集团(ABS)网站自称“五大核心金融业务为外汇、贵金属、大宗交易”,并“分别以艾伯森贵金属、艾伯森证券、艾伯森投资顾问、艾伯森四大品牌独立经营”;然而据查询,其网站并未给出任何受监管信息或者说明任何合规资质。 3、柏富诺互联网劵商服务平台,简称“B互联网券商服务平台一流品牌”;其网站还宣称“2013年由柏富诺集团(BAINUO)筹建,2014年正式开始运营,面向全球投资者提供国际

    2018-06-21
    3.4K
  • Forex Grand先后被意大利、英国监管机构列入黑名单,该平台提供简体中文服务

    5月25日,外汇经纪商Forex Grand。 FCA在其警告声明中指出,Forex Grand未获得英国FCA监管授权,但却一直向英国民众提供货币对、贵金属、期货等。 事实上,去年9月份,意大利CONSOB就将Forex Grand列入警告黑名单。

    2018-05-25
    2.5K
  • FCA更新警告名单:2家无牌公司、2家克隆公司上榜

    近日,英国CFD、Monevo Loans、UK Investment的公司,因违反FCA监管相关条例,被列入警告名单。这些公司利用真实的合规公司信息来伪装自己,企图掩盖自己非法的目的。 无牌公司具体信息如下: 名称:SolidCFD 地址:Suite 368,Lansdowne Row,London,W1J 6HL 电话:0203734154,02080684060 电子邮件:Compliance solidcfd.com,Support solidcfd.com 网站:www.solidcfd.com 名称:UK Investment Hub Limited 地址:54 Fenchurch Street,London,EC3M 4BE 20-22 Wenlock Road,London,N1 7GU 电话:02037977575,02038110487 网站:https://myukinvestments.co.uk/hub

    2018-05-24
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