现货维权

  • 现货(非法期货)法律维权实务:交易所注销了怎么起诉?法院不予立案怎么办?

    根据法律规定,即使公司注销了,公司原有股东仍需承担公司未了决债务,王某可将平台公司全体股东作为共同被告,向法院依法起诉。

    2018-04-03
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  • 深度揭秘非法期货、类证券交易平台运作内幕、敛财套路,分享维权手段

    来源:新浪博客 作者:上海和基律师事务所 余金龙律师 年初刘士余就目前违规平台,并以部际联席会议办公厅的名义印发《关于期货活动风险提示函》(下称“风险提示函”),风险提示函警示,目前有两类非法证券期货活动较为猖獗(已关停)。 一类是部分交易场所以原油等交易模式,交易方式为集合竞价、连续竞价、保证金制度,投资者点差作为买卖报价。个人投资者实际上是与会员单位进行对赌交易,投资者的亏损即为会员单位盈利,大多数投资者亏损严重。 另一类是“类证券”的交易活动,主要以股票的现货交易的幌子从事非法期货业务,这类平台有着诸多共同特点: 1、违规开户 平台在开户程序上存在严重违规行为,纯属虚拟操作:平台下属的会员单位仅仅网传原告身份证复印件和银行账户,也没有签署任何合同文件及风险告知,便在被告的平台上开户操作。此开户工作一般交由下属会员单位代为开户,但是会员单位并未履行充分的风险告知义务,反而夸大投资收益,隐瞒投资风险。 2、违规发展会员单位/代理商/营业部 平台除了设立运营总部,还在全国范围内吸纳会员单位、违规设立分支机构、代理商,不断扩大企业规模。 3、违规占用资金 平台在宣传推广时强调其与四大国有银行开展的是第三方托管业务,但实际上原告资金都是直接汇入平台账户。平台宣称的资金托管或者存管实质上是银行的“银商银权”业务(指银行和操盘手幕后可以随意调节杠杆及数据。所以平台也一直无法解释其提供的行情交易数据是否与国际接轨,也无法披露交易对手以及资金流向。因为整个大盘都是虚拟的,不存在真实的交易。 5、超范围经营,涉嫌非法经营 现货电子交易服务; 运营公司经营的现货产品并未取得经营资质,如原油、沥青、邮币卡、金银铜等; 运营公司的会员单位并无经营现货的资质,相关从业人员也并未取得证券从业资格。 6、涉嫌非法期货经营,无现货实物交割,虚拟买卖“标准化合约” 目前,证监会批准可从事期货交易的场所保…

    2017-12-30
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  • 现货投资被骗,律师教你如何谈判解决

    本文在阐述如何协商或谈判解决的同时,论述了现货投资被骗维权过程中可能出现的各种情况,希望本文能够对投资受骗者有所益处,能够解答受骗者的疑惑,能够帮助他们指明一个方向。

    2017-12-22
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  • 当下现货行业政策形势、舆论环境及投资者维权分析

    纵观国内目前的现货诈骗,一共是两类:一类是部分交易场所以白银、原油、沥青、天然气、铜等大宗商品为交易标的,采取类似期货的交易模式,交易方式为集合竞价、连续竞价、做市商等。

    2017-12-15
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  • 黑龙江中远商品瓦解非法维权组织系自导自演?交易中心回应

    某媒体报导了一篇题目为《中远农业在自导自演非法维权》的文章,文章中对中远商品联动相关部门,粉碎瓦解“非法维权”组织的整个事件的过程和结果表示质疑。

    2017-06-23
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  • 恶意维权,压死现货行业的最后一根稻草

    “忤逆”了国务院第37、38号文件,可以视为其“先天性不良”的主因;一些交易所放任良莠不齐甚至居心不良之人搅乱市场,甚至自身也参与其中,则是现货行业的原罪。恶意维权则是压死骆驼的最后一根稻草。

    2017-06-18
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  • 现货职业维权,一块“钱景诱人”的毒蛋糕

    如果发帖人使用自己的身份信息进行造谣和诽谤,在传播达到一定范围、恶劣影响达到一定情节,便触犯了刑法相关规定;如果发帖人使用他人的身份信息进行造谣和诽谤,他人知情则可能构成共犯,不知情则侵害他人的合法权益,应数罪并罚。

    2017-06-16
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  • 交易场所联合政府打击非法维权 维权群主写《悔过书》

    他们在悔过书中承认自己的非法维权群是诈骗群,承认恶意维权、散布谣言、恶意诋毁中远农业商品交易中心,他们向中远农业商品交易中心致歉。

    2017-06-15
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  • 现货维权专业户:两账户开2个相反方向头寸,盈利账户出金,亏损账户维权

    目前国内各类交易场超过1300家,对于交易平台和交易商(会员单位)而言,收入主要来自投资者在交易中产生的费用,主要包括三块。

    2017-05-14
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  • 给现货市场被骗投资者提供一些维权方法和资料(很实用)

    这里讲的维权攻略主要针对散户和C、D类代理商们。(C类代理商:做盘的水平不错,自营做盘和同时发展散户;D类代理商:其实就是散户,只是做时间长了,注册一个公司,为了得到更高的返佣,发展周边的一些朋友一起交易市场。代理商可能会说某老师已经被开除或是怎么样,不理你,不赔偿。如果你一直纠缠,他可能会返还一部分给你。比如你投入了3-5万的话,他会退回给你1-1.5万,并让你签署私了协议。 碰到这种情况如何处理? 第一,代客理财不合法,是行业不允许的,涉及到代客理财的,市场都有责任。 第二,其实这个时候很好判断,如果是在短短几天之内或是一天之内极短时间通过交易所,因为已经证明了交易所和代理商就是一伙的,代理商是他们的“打手”,交易所授权让他们去“砍人”。 交易所这个时候会干什么呢?他们会推诿和磨你,他们会说这个是代理商的问题,让你去找代理商。可是这个时候代理商的电话你打不通,QQ已被对方拉黑。最后你没有办法,想想就亏了几万块,就算了吧。 这种类型的诈骗手段一般金额不会太大,以3、5万的居多(金额如果只有几千,肉太少了,代理商一般也不会看中),因为客户亏个3、5万不痛不痒,投入太多的,散户肯定不会善罢甘休,最后如果闹起来,退回个1万左右,一般客户都认了。客户如果报警,警方一般看金额太小也认为这个属于个人经济纠纷,不予受理,而且多是垮区域的,侦办难度较大。 主要维权方式 如果你被以上的形式“套路”了,被骗了1、2万,甚至更多的话: 第一步,把你的交易报表保存好,截图下来。把你的和涉嫌诈骗者的QQ聊天记录及对方的固定电话、手机号码保存起来,能截图的都截图,作为证据。 第二步,联系代理商,要求他立刻返还你的资金,这个时候你要手机录音,要求他限时返还,如果不返还就说要报警。 第三步,联系交易所,要求交易所查清情况,通过交易所压代理商(也要录音)。一旦市场推诿,拒绝联系代理商或是敷衍的话,请告诉交…

    2017-05-04
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  • 现货“朝阳群众”是怎样练成的?60%媒体曝光来自会员单位员工举报

    员工举报到媒体或警方,媒体和警方一般都会非常重视,因为真实性较强,进行相关暗访调查后能够快速取证。

    2017-04-20
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  • 投资者维权也要“分类处置”:撮合制、发售制、做市商制平台维权策略详解

    清理整顿地方交易场所回头看活动日益如火如荼,越来越多地方交易场所也选择了停盘措施。这在阻止了更多不明真相投资者上当受骗的同时,亦为已经被疑似经营方不当操作造成损失的投资者维权制造了障碍。

    2017-04-11
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  • 罗家庆:为何“喊单”成为争议之源?

    在计算机、互联网使交易的时间单位被迅速缩小至纳秒级别的当下,决定资产、商品、货币价值的因素除了传统的供需关系、交易者心理预期外,资本扰动、报价交替也成了重要的补充条件。这样一来,交易技巧本身亦成了一门精深的学问。对于缺乏议价能力、选择渠道、资金实力的中小交易者而言,一些自诩专业、自命不凡的“投资顾问”自然成了这些散户心中的引路明灯。 “明灯”是否都如其自称的那般灵验?这其实是个概率问题。我们必须承认,投顾由于浸淫市场时间较长,接触的信息、思考的问题往往比投资者深刻、专业,这也是投顾们赢得投资者信赖的基础。但是,市场本身有其运行规律和风险特性,了解深刻者也不过比一无所知者多一些胜面。上述现象在交易标的属于非生息资产的商品、期货投顾参照证券投顾标准进行管理持证上岗、签约服务已是行业常识,这也是1990年代初重启中断40多年期货交易以来大量惨痛教训为从业者留下的启示。可在外汇、国际期货、国际现货”领域,业务员自称投资顾问、分析师,向客户提供自己都不甚清楚的市场走势观点,甚至进行高度即兴的交易指挥就是近年来大量投资纠纷频繁发生的根本原因。 诚然,被业内人士称为“喊单”的策略分析降低了中小客户在传统相对收益部门里得到类似服务的门槛,也令投资者享受到了贴身的指导服务,这是金融市场的重要原因。但是上述领域先天性的人才、管理、资源缺失自然决定了这些市场主体研发能力的极限。大量投资者在并不比自己了解多少市场的“专家”带领下遭遇亏损也就成了题中应有之义。 “喊单”或曰投顾业务,作为经纪商发展、维护客户的法宝,无论在正规金融还是在创新金融范畴,都是不可忽视的服务项目。但是正规金融由于风险揭示成熟、客户自身承受能力较好,故投诉、纠纷等不良后果都发生得较为有限。相反,由于创新金融从业人员便缺少正规金融知识和经验,加之匮乏资源的现状决定了必须一切向营销看齐,出现瞎许诺、乱指挥现象也就不足为奇了。 在笔…

    2017-03-16
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  • 现货职业维权人套路:威胁绑架媒体、通过律师敛财、雇佣讨债公司

    近日,有知情人士反映,他所在的维权群中有一位所谓的“记者”,看上去是为大家维权出谋划策,统计维权证据,实际上却是以此敛财,收受维权者称为“路费”、“诉讼费”一类的费用,甚至鼓励大家通过一些非法手段(包括媒体舆论导向)向文交所施压,以达到维权的目的…… 事实上近年来,交易场所维权事件肆起让某些团体嗅到了其中的商机,业内俗称这些人为“职业维权人”,这些势力团体大多是以“维权”为名义的地下黑社会团伙,打着为维权者伸张正义的名义,利用行业内的各种纠纷矛盾肆意敛财。 而行业年内几次大规模维权事件中,也不乏“恶意维权者”的身影,此类人甚已形成一股股势力,分散潜伏于各个维权群体中伺机而动。借助QQ群、维权组织可谓深谙炒作之道,通过不正当的非法手段制造一些事件,以道德震撼、舆论震撼向相关涉事机构、政府职能部门施压,从而获取正当或不正当权益,并形成了一定的利益链,而在这一连串利益群体中,所牵扯的群体之广泛不禁让人唏嘘。 威胁绑架媒体 在这些恶意维权者的组织下,或有媒体机构被欺骗与利用,为所谓的“弱势群体”去“伸张正义”,失去了传媒业报道事实、实事求是的基本职业道德。更甚者收取“职业维权人”相应稿费发布负面文章,断章取义、以偏概全,散播不实报道,教唆、引导与煽动交易所施压,以达到其敛财的目的。 通过网络渠道收取会费 恶意维权都会有自己专有的“维权圈”,这类“维权圈”,一般以QQ群为核心渠道,新入群的维权人都必须缴费才能入群,而对于组织恶意维权的“专家”来说,这笔费用只不过是其各收费条例当中的其中一项而已。 非法雇佣讨债公司 由于多数维权事件中,维权者无法切实传达诉求,不少人会不惜一切代价开始尝试聘请讨债公司为自己讨债。“讨债公司”,常常采取非法拘禁他人、非法扣押、强占他人财产等暴力手段追索债务,甚至酿成人员伤亡、引发多人械斗等恶性刑事案件。 目前像这样的讨债公司及从业人…

    2017-03-03
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  • 现货维权事件高发的另一毒瘤:“黑维权”浑水摸鱼引发恶性循环

    目前,占国内贵金属业务,几乎都是引用纽约、伦敦等外盘汇率和交易单位具体情况换算价格而成。由于被动报价机制实质在于用境外同类产品的价格对场内交易者报价,故无论交易者怎样进行买卖,其邮币卡交易等已经成为金融维权中投诉占比较大的领域,维权大有愈演愈烈之势。 “大鳄”“妖怪”精心设局,大众被忽悠入网 最近一段,随着清理整顿各类交易场所力度加大,一些交易场所见不得人的勾当逐渐浮出水面。 曝光的“涉嫌聚众赌博”微盘交易的交易平台——“非法集资案一年半内非法吸收资金500多亿元,受害投资人遍布全国31个省市区。针对部分会员单位、个人居间、法人居间等。这些投诉的对象,涵盖了132家交易平台,投诉最多的品种为现货大宗商品价格的外盘期货价格再进行换算以形成自身报价。铜现货、铝现货、石油现货、人民币汇率和交易单位具体情况换算价格而成。由于被动报价机制实质在于用境外同类产品的价格对场内交易者报价,故无论交易者怎样进行买卖,其头寸都无法改变交易品价格,这就剥夺了交易者参与定价的权利,交易场所也沦为了众人押注猜测境外同类产品价格走势的“金融彩票销售点”。 据了解,从公安机关侦破的“交易所、上海期货交易所等正规市场高昂得多。” 投资维权愈演愈烈,除了少数交易所本身不合规经营外,其会员单位、代理商从业人员的资质问题也是症结所在。 河南零度律师事务所主任樊钟灵对期货日报记者表示,客诉数量日益增长的根本原因在于交易平台的爆发式增长。每家交易所下面均有许多会员单位,会员单位下面有个人代理商或企业代理商,从业人员数量巨大、“从业人员‘年轻化’给这个行业带来了一些问题。交易平台的爆发式增长导致同质化严重,为了发展会员单位开拓业务,对于会员单位的准入门槛逐渐降低,甚至变成零门槛。会员单位、代理商数量的剧增,导致良莠不齐。行业从业人员的激增,导致会员单位、代理商雇用很多缺乏金融背景、金融知识的从业人员。” 据了解,大量…

    2017-02-21
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