超限经营

  • 赢利想出金?ATRI无理由“风控”你、封账户!

    “风控”通常指企业采取措施来减少风险发生的可能性,减少风险事件带来的损失。但这个词,现在却经常变成一些平台不出金的借口。 毕竟真的太好用了,没有事先的约法三章,随时可以“风控”你。 “风控嘛,很正常,你的操作有问题,问题在哪里?对不起恐怕不能告诉你,反正就是有问题就对了。” 近期刘先生反馈,自己在ATRI的出金迟迟无法通过,对方只说其账户被“风控”了,彻底禁用,而平台对此无答复,他所有本金部分也无法取出。 根据刘先生的叙述,今年8月份其在ATRI入金了1000美金,交易一段时间后,有部分盈利,随即他对盈利部分进行了出金。 但提交出金申请后,一直迟迟未能通过审核。并且在提交出金申请数日后,竟收到了平台方发来的邮件,邮件通知其账户非正常操作,被平台永久禁用。 随即刘先生联系平台相关人员,但是接下来刘先生收到的回复却是十分“牵强”。 当刘先生找到ATRI相关人员催问账户之后,其给刘先生的答复是“违反操作行为了”,但其也无法证实究竟哪里违规。 一句“违规”就超限经营的状态,其所持的金融牌照没有从事MT4/5情况发现,其使用的交易软件为主标MT4,但其服务器分别设立在中国内地和中国香港,存在一定风险。 值得注意的是,ATRI有一家相关白标,为AALG GLOBAL,疑似套牌。

    2019-10-14
    2.7K
  • 外汇平台“皇帝的新装”:拿超限经营的FCA牌照宣传

    现在,一直宣传自己受到外汇行业的一块金子招牌,这是毋庸置疑的。最近,行业不算景气,不过还是陆续不断有新的平台冒出来。毕竟超限经营的牌照做宣传,并不妥当。 FCA牌照现在已经十分透明。能称为一般意义上所讲的FCA牌照,实际上也就是STP牌和730k的MM牌。 FCA的AR牌,在2018年后已经退出历史舞台了。有点实力的,都把STP牌升级到零售外汇交易业务的超限牌照,来宣传FCA监管,意义何在呢? 英国FCA不是为外汇行业开的。作为世界金融大国,要在英国开展金融相关业务,都得接受FCA的监管。做P2P、货币兑换、清算,都得拿个FCA监管的牌照,不过,它们本质上与外汇交易无关。无关,就意味着平台商超限经营。 在FCA平台30倍投资者会主动选择把账户开在FCA监管下,投资者更看中的是平台的信誉和环境,高杠杆似乎更符合市场投机需求。中小平台普遍并不是很看重品牌,可以理解。 但需要注意的是,牌照这种事情,有就是有,没有就是没有,超限就是超限。把没有的事情,或者是不存在的事情,套用在人们信任的牌照上,自然很容易被人拿来说事,损伤了平台的品牌。 瓦努阿图离岸的名声并不好,不妨碍大量的券商申请和使用它。以更广泛的视角来看,这是全球零售外汇行业的问题,不单单是平台商自身的问题。 我们知道,牌照在金融领域意味着资质,监管牌照只是券商实力很小的组成部分。一家券商的能力,实则取决于多方面。经纪商的意愿,尤其是道德意愿,是拥有牌照之后很重要的考量因素。 外汇券商真实的道德意愿难以为外界所窥探,金融的诱惑很大,因此对投资者权益的保护不能寄希望于所有者和运营者道德的高度,核心在于合规和不触碰法律底线。 适当的包装和品牌输出可以掩盖道德意愿的瑕疵。在可见的评估体系里,监管牌照、品牌知名度、活跃度和口碑,往往更为投资者所倚重。尽管这些因素的综合也并不特别准确。 这可能也是一些新平台,在推广初期会冒着超限经营的…

    2019-09-05
    3.8K
  • Mfeforex出金靠打“欠条” 用户能拿回血汗钱吗?

    出金不审核、假意开具“借据”、邮箱造假、关闭后台…… 近期程先生向无法出金的问题,而代理公司则要求其通过“内转打欠条”的方式完成出金。当程先生按要求完成了“内转”,却迟迟拿不回钱,而自己所交易的平台,已经无法登录,账户内剩下的余额也无法进行提现。 据程先生描述,其自去年3月份起,在Mfeforex入金操作,而这家平台也是当地的一家代理公司找的,交易期间,包括入金、交流等,都是与这家代理公司的相关人员交接。 交易期间,程先生的账户整体处于盈利的状态,加之对接的代理公司逐渐取得了程先生的信任,因而程先生也没有在意Mfeforex的资质问题。直到去年12月,平台出现了无法出金的状况。 程先生第一时间找到了代理公司工作人员,对方表示出金通道暂时不可以使用,并让程先生通过“内转”将余额转至代理公司的指定账户,然后代理公司再为其提供一份借据,通过种方式完成“出金”。 代理公司的相关人员为程先生草拟了“借据”内容,承诺一年内还清。 程先生按照要求,将出金金额转入了代理公司的指定账户,这样的“出金”方式非常顺利,很快就通过了审核。 然而这样的方式似乎也只是形式主义,尽管程先生拿到了所谓的“借据”,但资金依旧没有拿到。 不仅如此,程先生7月份自行尝试性提交的一笔出金申请,结果整整一年多都没有通过审核。 除此之外,程先生后来又发现,这家代理公司找的Mfeforex当前连账户都无法登录进去,也就意味着程先生账户内剩下的余额,更是没有办法取回。 先是所谓通过“内转打借据”出金,再到后来连账户都无法登录,导致余额全都无法取出。程先生立马通过邮件方式联系平台,却发现该平台在官网提供的邮箱地址是假的,邮件被退回,并提示“收件人邮件地址不存在,邮件无法发送”。 经查询,NFA普通MT4,服务器分别设立在印尼和中国香港,白标交易商投入成本较低,存在一定风险! 查询可见,交易商Mfeforex还有6家相关白标…

    2019-09-03
    3.8K
  • 喊单+超限经营=血本无归 遇到AILEN这样的平台要当心

    超限有风险,入金需谨慎!尤其当所谓的喊单老师带的是投资者投入的资金很可能血本无归! 近期就有投资者反映,自己跟喊单老师投的一家超限平台突然AILEN进行交易,前前后后一共入金了近40万元人民币。 跟着老师交易的过程中,金先生有盈有亏,但基本都是亏损大于盈利,仅几个月的时间就已经亏损了7万多人民币,但在投资期间金先生也先后成功出金了大部分余额,近20万元。由于出入金还算正常,金先生只把亏损认为是正常的市场波动,并未对平台的合规性做太深入的思考。 然而看似平常的一切,往往只是问题乍现的铺垫。 7月下旬,金先生母亲因病住院。27日,金先生因资金需要,在平台提交了5000美金的出金申请,但截止7月30日时,该笔申请一直未通过,金先生也未太过在意。 7月30日,金先生如往常一样在喊单老师组建的“短线狙击”交易商AILEN当前展业属于超限经营,其所持的牌照为金融牌照,没有从事MT4/5情况可见,交易商AILEN使用的交易软件为白标MT4,服务器设立在新加坡和中国香港。其有11家相关白标,均无正常的监管资质,分别是: 玖泽国际 暂无监管 WTFFX LIMITED 暂无监管 ATUK 暂无监管 Drgcfx 暂无监管 AEE 超限经营 UCC 疑似套牌 AGX 超限经营 Leadingcapital 暂无监管 英伦 超限经营

    2019-08-19
    2.4K
  • 澳大利亚ASIC监管的65家超限经营外汇平台名单

    澳大利亚是全球外汇行业的地位是无可撼动的。也正因如此,经常有ASIC监管,但其牌照属于“ARkets PTYLTD,超限经营 AEForex,超限经营 Zammit,超限经营 SENTINEL,超限经营 DJCarmichael,超限经营 Morrison,超限经营 TREND Financial,超限经营 OpenMarkets,超限经营 ECN,超限经营 Taurus拓盛金融,超限经营 DC & SJ鼎盛外汇,超限经营 APP Securities,超限经营 MFX Markets,超限经营 Wizer Capital友泽经纪,超限经营 DDM Global,超限经营 BELLMONT,超限经营 GPAC Management LTD,超限经营 Capstone,超限经营 BaoTBanyan,超限经营

    2019-02-06
    9.4K
  • FOMOSO孚盟斯盈利后平台不承认 最后连本金一起扣留

    近日,有无法出金,联系当时的介绍人,对方让她与平台沟通。 而平台称,农女士存在恶意刷单行为,因此拒绝出金,但承诺可以退出本金,前提是她必须发送邮件,确认放弃违规获利。 但农女士承诺放弃盈利后,依然迟迟没有收到钱。至今已经过去了三个月,农女士不但被迫放弃了盈利,现就连本金也没能提现。 经查询,孚盟斯所持有的美国金融牌照,其资质并没有从事超限经营,存在巨大风险。 经鉴定,孚盟斯所使用的交易软件为白标交易商投入成本较低,存在一定风险。 值得注意的是,孚盟斯还有7家相关白标,分别是:博斯特、金汇环球、嘉安国际、伯凯、瑞兰、凯巨、瑞肯,请投资者务必远离。

    2019-01-30
    2.9K
  • EB易柏国际投资者出金被驳回后,平台私自扣走了钱

    近日,有无法出金?这样的理由还是第一次见,难道只要出差平台就无法正常运行了? 既扣除资金,又驳回申请是什么操作? 经查询,易柏国际所持有的美国金融牌照。其资质并没有从事超限经营,存在巨大风险。 经鉴定,易柏国际所使用的交易软件为交易商投入成本较低,存在一定风险。另外,易柏国际还有一家相关白标,飓风国际。

    2018-12-03
    4.2K
  • CCFX成汇澳洲持牌公司子虚乌有 持投资咨询类牌照超限经营

    该平台打着澳洲监管的旗号,在国内展业属欺诈行为。

    2018-10-18
    3.6K
  • 世嘉国际2个月不给出金 经理称老板已跑路建议投资者报警

    IDEAL世嘉国际持有的美国NFA监管牌照为普通金融牌照,并没有从事外汇经纪业务的权限,在国内的展业属超限经营;平台所使用的交易软件疑似为白标软件,且服务器设立在中国。

    2018-10-16
    3.5K
  • 黑平台AMBER琥珀帝国坑爹政策:投资者把盈利亏回去才能出金

    AMBER 琥珀帝国超限经营,且MT4为疑似白标,存在较大风险。同时,该平台明确要求投资者亏损后再出金。

    2018-08-06
    3.1K
  • 黑平台开始抢钱了!星耀国际要投资者交15万好处费,否则不给出金

    经外汇天眼APP鉴定,STARYAO星耀国际所持有的美国(NFA)牌照为普通金融牌照,其牌照资质并没有从事外汇经纪业务的权限,属超限经营。且MT4鉴定为疑似白标,存在巨大风险。

    2018-07-19
    4.0K
  • MGC无法出金!客户申请出金后系统自动取消,跑路的节奏?

    6月27日,王先生打算出金,但被告知6月25日-7月5日之间由于月底银行对账,不能办理出金。无奈,王先生一直等到了7月5日,再次向平台提交出金申请,但没想到的是,出金申请却被平台自动取消了。

    2018-07-11
    3.0K
  • 重磅!Formax金融圈出金受阻,老板已被警方逮捕

    Formax金融圈目前出现了出金受阻问题,且已遭到众多投资者投诉维权。其老板已因涉嫌金融诈骗被警方逮捕。

    2018-07-09
    7.8K