青岛莱西振华城建2021应收债权被定为诈骗!

11月22日,青岛莱西警方发布通报称,11月8日,青岛昌阳投资开发有限公司、水发投资集团有限公司报警称,青岛振华城市建设有限公司伪造虚假合同实施投资诈骗。

接报后经查,11月3日,犯罪嫌疑人伪造注册登记材料,注册成立青岛振华城市建设有限公司,开设对公账户,并伪造了《应收账款质押合同》《最高额担保函》《借款协议》《债权转让书》《债权债务确认函》等多份虚假合同,在合同中加盖伪造的青岛昌阳投资开发有限公司、水发投资集团有限公司、莱西市资产运营有限公司公章,在各大网络投资平台发布诈骗广告,以“山东GDP第一城市征信债权产品”“AA+担保方”“双担保”“1.5倍应收账款质押”等内容吸引投资者进行所谓的“投资”。

目前,莱西警方已对此案立案侦查,案件正在进一步调查中。

诈骗项目基本情况

青岛莱西振华城建2021应收债权

基本要素:2亿、12个月或24个月、季度付息

预期收益率:12个月20-100-300万8.3%-8.5%-8.8%;24个月20-100-300万8.5%-8.7%-9.0%。

底层保证:融资人持有的青岛莱西市资产运营有限公司30000万应收债权

资金用途:青岛莱西市2021旧城改造

交易主体:青岛振华城市建设有限公司注册资本15000万元,是水发集团有限公司(山东省属一级国有独资企业)下属全资控股公司。

担保方1:水发投资集团有限公司是山东省属一级国有独资企业水发集团有限公司的全资子公司,注册资本5亿元人,总资产规模130亿。

担保方2:青岛昌阳投资开发有限公司是莱西市国有资产投资服务中心的全资子公司,注册资本8亿元。截至2021年6月30日,公司总资产合计424.11亿元,主体信用评级为AA+。

区域介绍:莱西,山东省辖县级市,由青岛市代管,位于胶东半岛中部,是国务院确定的沿海地区对外开放县市之一。2020年GDP总量达到551.87亿,一般公共预算收入54.5亿。

文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。

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