中国非法集资有多严重?今年一季度立案2300余起

2015年非法集资新发案数量达到历史峰值,各地和相关部门摸排并及时处置风险线索1.6万余条,集中查处涉嫌非法集资案件3300余起。今年一季度,立案数达2300余起,涉案金额超亿元案件明显增多。

现货岛综合,4月27日,由14个部委参与的处置非法集资部际联席会议在北京召开。会上透露,下半年将围绕非法集资开展全国专项整治活动。

一场针对民间投资理财、P2P、房地产、私募基金等重点领域非法集资的监管风暴正式来临。

据不完全统计,投资理财类非法集资案件占全部新发案件总数的30%以上。

P2P监管真空
P2P监管真空

非法集资3项指标均达历年最高值

处置非法集资部际联席会议办公室主任杨玉柱表示,2015年非法集资新发案数量达到历史峰值,各地和相关部门摸排并及时处置风险线索1.6万余条,集中查处涉嫌非法集资案件3300余起。

杨玉柱称,2015年全国非法集资新发案数量、涉案金额、参与集资人数同比分别上升71%、57%、120%,达历年最高峰值,跨省、集资人数上千人、集资金额超亿元案件同比分别增长73%、78%、44%。

一季度立案2300余起 超亿元案件明显增多

公安部经侦局副局长张景利在座谈会上指出,今年一季度,立案数达2300余起,涉案金额超亿元案件明显增多。

与会人士指出,非法集资的本质是金融违法犯罪活动,违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。目前非法集资治理难度大的原因是一方面各部门信息没有充分分享;另一个方面是相关投资公司的信息没有及时、准确、完整地向社会公众公开、造成信息不对称,使得其行为缺乏相关社会监督。

现象一:涉案规模前所未有

根据部际联席会议办公室统计显示,去年非法集资案创新高,而非法集资形势特征主要表现为案件风险加速暴露,大案要案高发频发。且网络趋势化明显,导致蔓延扩散性速度加快。

“特别是以e租宝泛亚为代表的重大案件涉及金额几百亿元,涉及几十万人,波及全国绝大部分省份,规模之大,膨胀速度之快前所未有。”该会议指出。

昆明泛亚交易所投资者群里,一位广州投资者称,从2014年开始,自己和亲戚陆续在泛亚投入近400万元,然而,除了去年上半年赎回约40万元外,其余资金全部“套牢”。

现象二:三成非法集资案件披理财外衣

“犯罪手法翻新升级,‘泛理财化’特征明显”。处置非法集资部际联席会议相关负责人表示,不法分子从过去的农林矿业开发、民间借贷、房地产销售、原始股发行、加盟经营等形式逐渐升级包装为“投资理财、财富管理、互联网金融理财、金融互助理财”等形形色色的理财产品,并且承诺有担保、低风险、高回报等。

据不完全统计,投资理财类非法集资案件占全部新发案件总数的30%以上。

现象三:名人学者、官员站台误导性强

据不完全统计,过去两年,超过30位学术专家、明星等公众人物为互联网金融平台站台,涉及23家机构。

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已有 2 条评论
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    2016年7月18日 11:25 回复
  2. 都他妈是放屁,官商勾结,狼狈为奸

    2016年5月27日 06:41 回复