西北大宗遭客户质疑 淮安警方已经立案
陈先生仔细回想亏损的过程，他质疑“西北大宗以及大有荣泰上海分公司使用标准化合约为交易标的，集中交易方式为运营模式，就是个期货电子盘。他们利用虚假宣传高回报收益,引诱投资人，声称资金第三方存管，行情与国际接轨。实际资金并无第三方存管，而是直接打入了平台的账号，而且他们的软件也没连接到国际市场，大盘k线走势没有与国际接轨，后台可以随意修改。”
“他们宣传是原油，后来又说西北油是化工产品，但为什么化工产品价格跟国际原油一样?”陈先生还指，业务员的不断“洗脑”下，他才投资，且业务员的喊单行为也违规，“我找大有荣泰上海分公司投诉，他们竟然说给我重新安排个老师，找西北大宗投诉，他们让我提供证据，我把证据给他们，他们又说我证据不足。”
无奈之下，8月4日，陈先生在江苏省淮安市清河分局长西派出所报了案，警方认定陈先生被诈骗一案，符合刑事案件立案条件，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条规定，于2016年8月18日，决定立案。
而对于此事，西北大宗仍然不予置评。
银行流水显示钱进入了西北大宗
大有荣泰否认顾客质疑 暂未接到相关案件问询
11月9日，对于陈先生质疑的喊单一事，大有荣泰上海分公司合规部的唐先生称：“钱旺厚只是提供投资建议，不存在喊单，我们有当时的提醒记录。”不过，唐先生暂未提供提醒记录。
并且，唐先生否认未做风险提示风险，“我们对每一个客户都会有风险提示，陈先生所说的没有风险提示根本不会发生。”
而在资质问题上，唐先生说：“西北大宗本身没有原油资质这一点毋庸置疑，但是我们合规部一直提醒业务员，产品不是原油，是西北油，它是一种化工产品，并非原油。”至于与原油价格相同，则是“西北油作为原油的下游相关产品，价格波动的相关性很高。”
“我们从没说过是国际盘，因为有相关性，只是跟国际盘的走势接近，而且我们不可能修改后台数据，如果客户有相关证据，可以直接报警。”唐先生说，对于陈先生报警一事，“目前我们没接到此案的问询。”
后台的源代码可以直观看到是否存在更改数据现象，不过，唐先生称其无权获悉，对此并不清楚，无法提供源代码。
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