本轮现货整顿导致全国数十个平台负责人失联

此轮整顿风暴带来的不只是检查,更是全国性的调查和查处查封违法违规交易平台,导致全国数十个平台负责人失联。

第五轮是2013年年底至今的行业整顿风暴,而且还将持续,时间结点在国内期货立法才为终点。

在第五轮整顿风暴期间全国性的文件和地方性的文件政策出台多个,其中几个重要的文件是:

商务部、人民银行、证监会发布商品现货市场交易特别规定(试行)(2013年11月8日发布,2014年1月1日执行)(商务部主导)

证监发[2013]74号 六部委关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知(2013年12月25日发布)(证监会主导)

证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知(2013年12月31日发布)(证监会主导)

清整联办〔2014〕28号 关于开展各类交易场所现场检查的通知 (2014年6月24日发布)(证监会主导)

2013年3月时任证监会的主席的郭主席的离任,标志着第四轮行业整顿风暴结束。2013年是行业最为火爆的一年,主导清理整顿的管理层的更替,让整个行业发展有了喘息,去年造就了大量的行业神话。多个平台一年之内爆发至极致,行业进入一年一个时代。

2013年行业全部贵金属化发展,几乎百分之90以上的综合类交易平台全部涉及贵金属业务。2013年也是现货贵金属宣传最烧钱的一年,多个贵金属交易所会员单位包下全国各大卫视台的晚间节目,广播电台也是全面覆盖。通过网络营销的平台也是全面开花。

2013年的贵金属的爆棚注定了交易所的管理无法更上,而快速挣钱的效应而让更多的人无法控制的自己的欲望。

同时大宗商品农产品现货平台,在2013年年初广西梧州市裕农大宗农产品电子商务有限公司的事件曝光后,非但没有给行业的平台警示,而更多人选择和裕农一样的模式进行手法操作。2011年到2012年的时候大家对国家政策恐慌忌惮后,2013年部分行业的人士对国家政策再无点滴忌惮,于是疯狂的交易所挣钱狂潮来了。

2013年基本所有的交易场所都快速发展到了平台的最高峰,在2013年年底行业出现了即将爆棚的隐患。

促使第五轮整顿风暴的原因:

1、贵金属的投诉事件多起爆发,至2014年央视315晚会曝光违规的贵金属的黑幕。

2、渤海商品交易所董事长闫东升获奖 2013年年底获得年度经济人物。

3、大智慧杀入大宗现货行业,成为北京石油交易所、天津贵金属交易所、渤海商品交易所等多家平台的合作伙伴,并收购无锡君泰贵金属。通过包括国内多家大型门户也在积极拓展贵金属业务,在315晚会后全部叫停。

4、多家第三方支付门槛极低的切入行业。

以上四点是是促使第五轮整顿风暴大的原因。很多平台不会闷声发大财,而选择高调和突破底线。

此轮整顿风暴带来的不只是检查,更是全国性的调查和查处查封违法违规交易平台,导致全国数十个平台负责人“失联”。

具体导火索据传是安徽某交易平台仿造政府批文,促使省内相关部门进行严肃查处,后上报北京,后对全国的众多违规平台进行严肃查处。

目前第五轮阶段性的全国性的检查已经结束,但是并未走到终点。

清理整顿风暴还将继续,交易场所必须符合国家的地区发展政策和产业发展政策,模式必须符合国家要求。若只是在文字上和检查上打马虎眼,偷换概念,交易所的发展终将终结。

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