2014年以来，有近百位听众给央广新闻热线打来电话，反映遭遇期货现货投资陷阱。
而根据公安机关的通报，同样是2014年以来，我国多地连续发生以现货、期货交易为名实施的诈骗案件，涉及25个省、区、市。去年3月，公安部刑侦局牵头成立“3.20”专案组，专案打击此类犯罪。
近日，新一轮的收网行动开始。
3月19日上午，宁波、深圳警方合力在宁波市鄞州区数个写字楼和居民区展开行动，打掉甘肃中聚祥商品交易中心、云南高森原油平台两个投资诈骗公司，抓获犯罪嫌疑人55名。
深圳市公安局龙华分局史超介绍说，年底的时候接到大量事主报案称，在中聚祥和高森原油平台炒原油炒贵金属期货被诈骗，两个平台的涉案价值，前面中聚祥有3600万之多，高森原油有4000万，光中聚祥平台相关事主就有大几百人，被骗的事主少则损失几千上万，多则就是上百万，有些还抵押了房子，拿出退休金来投资，结果血本无归。
据介绍，这些现货期货平台的投资诈骗是链条式运作，一般交易平台的总部并不直接和客户产生关系，而是通过代理公司发展下线，招揽客户。
3月20日中午，在杭州东部国际商务中心，专门为交易平台做代理业务的杭州三隆投资管理有限公司，多名负责人被警方带走。
浙江省衢州市公安局刑侦支队大队长郑敏宏：我们今天把总公司端掉了，下面涉及到几十家代理商，总公司它自己有个交易的平台，然后招揽代理商，然和通过代理商发展客户。
据了解，这些虚假现货、期货平台的的盈利主要靠客户的亏损。
公安机关的调查发现，通过期货现货平台实施诈骗的案例虽然不少，但作案手法大同小异，一般采取公司化运作，犯罪团伙主要有“股东”、“分析师”，“操盘手”“业务员”“代理商”5类人员构成，角色分工明确。
首先，犯罪团伙的组织者，也是最高层“股东”，通过注册空壳公司、购买交易平台软件、租用服务器、在互联网上搭建一个虚假的交易平台。但在这个平台中，受害人往往最先接触的是犯罪团伙的最底层“业务员”。
有一个骗子是业务员，就在微信上跟我聊天，说他家里条件很好，他父母是做什么的，他一个月可以做多少钱，最开始大家肯定是有所防范，他就投其所好，在微信上晒他赚了多少钱，做一个引诱我们上当的手段。
甚至有“业务员”假扮美女，用动人的QQ头像做诱饵，招揽客户。重庆晨优电子商务有限公司犯罪嫌疑人刘某告诉记者，“业务员”主要寻找的是做股票的客户，每个业务员都有一套“话术”。
在交易平台中，电子盘面的数据波动最牵动人心，然而，很多投资人最终发现，不论买涨还是买跌都亏钱，这是怎么回事呢？受害人李先生说，他的交易突然无法进行。
“操盘手”在犯罪团伙中有较为核心的位置，宁夏伊航商品交易市场担任“操盘手”的犯罪嫌疑人张某告诉记者，坑钱第一招，就是延迟交易。
不仅交易时间可以改动，甚至交易的数据也可以在后台更改。坑钱第二招，修改K线图。
重庆市公安局刑警总队康飞副支队长说：本身来说就有一个共性，就是先让你以为我这个盘是真是的盘。比如说农产品交易，你每天看到的点位最后和郑州交易所最后形成的点位保持一致，比如大蒜，点位是多少，点位保持一致，但线是人为划出来的，让大家赶紧找个数据是不是从郑州交易所来的，这实际上是操盘手在持盘。
实际上，很多虚假的交易平台就是一个封闭赌场，并没有任何大宗商品的储备。在这个零和游戏里，注定散户输的赌局，因为诈骗公司的利润均来自客户的亏损，“黑庄”的交易杠杆要远远高于散户，相当于“作弊”。
此外，这些平台在网络上大肆宣传，比如“零门槛高收益”、“买涨买跌都赚钱”等等，往往承诺资金第三方托管，保证安全。而恰恰第三方支付软件，成为平台坑钱的第四招。
警方调查发现，第三方软件往往链接到“股东”的私人账户。重庆警方借此打掉了14个网络诈骗平台，涉案金额3.8亿元之巨。
文章内容仅供参考，不构成投资建议，投资者据此操作风险自负。转载请注明出处：天府财经网
请被厦门石油交易中心非法原油现货交易骗钱的加入QQ群 344017759