传销组织

  • 深圳亚元数字货币公司被列入严重违法失信名单 团伙余孽仍在收割

    天府财经网获悉,近日,深圳前海亚文仓数字货币交易平台,实为彻头彻尾的网络传销骗局。 他们通过网站平台吸引会员投资,并引诱其他人员加入,形成省级分公司、市级分公司、县级分公司、乡级分公司、股东会员、普通会员6个层级,根据发展下线人数、投资额,按照动态、静态奖励的方式进行返利。 截至案发,该一带一路亚洲

    2021-07-05
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  • 淘宝旗下社区化电商“淘小铺”涉嫌传销 相关公司4400万元被法院冻结

    每拉进一个新会员,会员本人交425元(“购买”到一个价值几十元的垃圾产品),拉人的掌柜可以从中拿人头费100元,上级导师可以拿人头费150元。

    2020-07-02 TMT
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  • 2020年割韭菜第一刀:SGU公然传销,顶风开展ICO,白皮书漏洞百出

    自2017年9月4日币圈风声鹤唳, 人心惶惶,大部分项目都在低调行事,纷纷包装自己团队的技术,而SGU顶风作案,公开进行ICO,并计划在2020年2月上线虚拟货币”交易活动的风险提示》,还敢进行公开区块链的“链”莫名被打上马赛克。 小编加上客服之后询问了私募方式: 并且还有传销模式,按照推广金额返佣百分之二十至二十五,并承诺会涨,如果不涨,承诺保本。 据SGU的白皮书显示,团队人员的照片是火影忍者的Q图,项目方给出的解释是:由于网络盗图事件猖獗泛滥,为保护人员隐私,核心人员与团队成员影响资料保密。 另外白皮书里还显示,项目从2018年4月就开始筹备,而SGU的网站备案时间是2019年11月,正常逻辑来说,项目启动的那刻就应该开始筹备网站,毕竟网站是对外的窗口之一,从网站备案时间来看这种说法明显非常可疑。 公众号名称SGU游戏联盟,账号主体为天津浩杰装饰工程有限公司,经营范围都是装饰工程之类,跟区块链、互联网、游戏毫无关系,而背后的主体公司也是2019年10月刚刚进行续存。 白皮书的最后一页的免责声明引起了笔者的注意。 这个免责声明和2019年10月31日上线BIKI跌了近百分之九十然后被下架的一个空气项目TUR(角塔链)近乎一模一样,让人不禁联想是一个团队所为。 据一些相关用户和媒体报道,SGU(超游链)、TUR(角塔链)、TGIC(全球跑路,毕竟公司主体、网站都是刚刚搭建的;如果钱不够,等二月份开盘,先爆拉,有人买卖就狂砸盘,SUG有望成为2020年割

    2019-12-30 区块链
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  • 盈利像呼吸一样简单?Lbank:项目方、用户一起收割两不误

    “对我们来说,盈利是像呼吸一样特别自然的事情。”这句金句出自Lbank联合创始人何伟之口,这样朴实的话语不禁让人想起悔创阿里杰克马,一无所有刘强东,普通家庭交易所,在2019年发行了平台币LBK,而此前“盈利像呼吸一样简单”的何伟大佬曾经公开对平台币表示过抨击。如今看来,果然在区块链合作,联合推出一个图像版权管理平台「KODAKOne」以及相应的「柯达币」(KODAKCoin)。柯达指出LBank交易所在柯达币投资者能够通过USDT以1:1的比例购买柯达币,募资上限为8000个ETH。后来,LBank官网上关于柯达币销售活动的页面已被删除。随后Lbank发表了一个公告,称由于KODAK项目方的市场政策发生改变,原定于5月4日KODAK打新活动暂停开启,有进一步消息时将另行通知。 而对于这次欺诈事件,LBank官方一直没有公开回应。 上线PUX收了50万USDT又要50万 用户基于对交易所审查项目的信任选择参与IEO,IEO也从刚开始的资产升值变成资产收割利器。Lbank在9月份公告,对PUX进行IEO代币销售,而后又发布公告称,PUX没有通过Lbank二次风控审查。 随后PUX项目方对Lbank进行了血泪控诉,称Lbank收取50万USDT上币费之后,继续向项目方索要50万USDT护盘费,而合同中并未提及,项目方拒绝被割第二刀,随后Lbank停止了上币,50万USDT上币费白赚。 PUX控诉Lbank的无能与贪婪,称Lbank对这种手法并不陌生,一致同意的事项会不断地、突然地发生变化、更改或完全被驳回,Lbank团队会过于频繁地采取新的安排和条款。一直让项目方签“丧权辱国”的条约,免不了项目方资金短缺,急于收割用户。 这样项目方用户两边割的强盗流氓行径,怪不得Lbank有底气对外宣称“盈利像呼吸一样自然”,毕竟踏实做事哪有强盗来钱快? 号称只涨不跌的平台币暴跌77% 搜索L…

    2019-12-30 资讯
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  • 2019投资市场太“南”了!错把陈醋当做墨,写到明年都是酸

    “我太南了”“难”,入选数家2019“汉语盘点”榜。20年前,马云的愿景是:让天下没有难做到生意;2019,马云退了,天下似乎没有好做的生意。 2019,WTO上诉机构困难得“停摆”;风停了,不少猪死了;我们吃过太多的瓜,见证了无数大佬是非成败转头空。2019,怼天怼地怼空气、语不惊人死不休的王思聪,因1.5亿元钱还不起,被法院戴上“老赖”的高头帽子“游网示众”。对前首富交易平台、上市企业游走在合规与违法犯罪的边缘,新的清理整顿三年攻坚战收官之年。未来已来,活着的,才会有希望芳华里欣然繁华。 【关键词】贪婪 爆雷 归零 破纪录 不少地方在去年年底和今年年初的时候发出通告,调整“两会”开会时间,给出的理由都是“根据工作需要”。由此可见这个“工作需要”的特殊性和急迫性。 1月21日,七常委都出席省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班。地方参会人员,也就是习近平常说要抓的“关键少数”。习近平集中说了一件大事:着力防范化解重大风险,确保我国政治安全、经济安全。 2019,诸多现象证实着中央的判断。这一年,金融界特别是银行、保险、爆仓、市值暴跌、平台爆亏、骗子暴富、贪者归零…… 格林斯潘曾发表著名论断:美联储前主席格林斯潘黯然承认:“自己笃信了40年的银行自我约束理论是错误的。” 世界金融第一强国对银行管理尚如此“左右不是”,我们的情况也不会比他们好到哪里去? 2月和7月,国开行原行务委员郭林、董事长胡怀邦、市场与投资局处长陈晓波被查,山东分行行长钟小龙自杀。5月24日,包商银行因出现严重信用风险被接管。 人生不只有眼前的苟且,还有诗和远方。显然,工行上海分行行长顾国明对诗和远方没兴趣,只爱眼前的苟且。 6月被查的顾国明为了坦白从宽以求轻判,把潜规则的32位女下属拉出一起垫背。一内部人士在校友群里说道:“我们一大批女处长要遭殃了。”上海复瑞投资有限公司董事长施力…

    2019-12-27 资讯
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  • 未来5年,金融骗局会导致血流成河!

    现在这个时代,到处“投资”、“众筹”、“新资本”、“金融骗局。 没毕业的学生、工作几年的白领、小有成就的高管,开头闭口做某项目,2年上市,估值百亿。甚至连街头买菜的大妈都在谈论原始股,仿佛这年头没有点原始股,都不好意思活着一样。全民投资浪潮一浪高过一浪,人们乐此不疲、如火如荼,这个时候新金融骗局已经开始上演: 帝威P2P平台MMM金融互助 月息30%,通过发展下线来维持,许诺高回报和高抽成,没有经政府核准的公司组织,只有一个复杂无比的网站,早在20多年前,就被定性为世界上最大的邮票、纪念钞投资骗局 借“清邮原套大全票”、“一次拥有新中国全版邮票大全”、“毛主席经典诗词限量版邮票”等为宣传,以许诺到期回购并高额返利,并声称有巨大升值空间,承诺在约定时间后高价回购,引诱群众购买,然后携款潜逃,实则施行诈骗。 无论是邮票、纪念币还是艺术收藏品,想要通过这些途径赚钱绝非普通老百姓能轻易涉足的,也不要轻信所谓的各种“专家”,很多称号全是虚假的。我国发行的邮票和纪念钞,分别由国家邮政局和中国人民银行来进行,购买时还应通过正规渠道,否则很容易被骗。 假基金 设计虚假的基金网站,随后在网络广泛张贴广告信息,承诺高回报,最后跑路。钓鱼网站,带有“内幕消息”、“代理炒股”、“炒股软件”“包赚不赔”、等特征的炒股信息。上市公司”这些个虚晃的光环给了交易中心后,开始售卖原始股,随后人去楼空。媒体戏称卖原始股就像卖白菜一样…… 谨记:挂牌≠上市,四板≠三板,天上不会掉馅饼。

    2019-10-14 资讯
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  • 雷达币前世今生:周华健、任贤齐、宋鸿兵站台,号称要一统全球货币,被央视列为资金传销组织

    有人问天府财经:雷达币5年了还在运营,是不是正规的? 时间从来不是判断传销、传销币V宝(Vpal)。其实,二者的宣传忽悠手段都一脉相承,比如都宣称要统一全球,总发行量都是10亿枚,都未上主流交易平台,而是在自己的“交易平台”自娱自乐​。 我们先从它的前身说起。 传销币Vpal:周华健、任贤齐、比特币,不要后悔,V宝币可以改变你的下半生,时间是金钱,抓紧入手。 这里是真正实现你梦想的地方,市场已经开始燃烧,价格每天都会上涨,价值无限放大。” Vpal被宣传成即将统一全球的数字货币,其宣传内容与Ripple(瑞波币)极其相似。但天府财经了解到,这样一个狂拽炫酷吊炸天的数字货币,却需要熟人介绍才能参与。 媒体调查发现,Vpal背后竟然是一系列第三方代理公司,与其宣称来自美国的“洋身份”并不符合。它通过拉人头、收提成的方式发展壮大,活脱脱一挖矿,没关系,我们帮你挖。这些企业家没有真正身处比特圈,不了解真实情况,很容易受骗,我周围有朋友投了几十万元、几百万元。” 宋鸿兵、周华健、任贤齐等明星也出现在Vpal的世界。7月22日的Vpal澳门大会,多位明星出席了当晚在澳门喜来登金沙城中心酒店的Vpal晚会。 而就在澳门大会上,Vpal组织者以最早发行时的低价卖给参与者,还打了折,声称将来要上市。 在Vpal的游戏规则中,参与者获得的全部收益,包括持币收益和推广收益。持币收益由用户持有Vpal币的数量决定;推广收益是用户发展下线后,根据下线购买的金额,上线可以获得相应的Vpal币作为奖励。 实际上,虚拟货币搞传销,坏了正牌的名声。” 比特币圈的波场的火币网等大型交易平台公开买卖,玩家只能在Vpal自己搭建的平台交易,它更像是一群人的自娱自乐。 实际上,Vpal根本没有算法,与协议无关,更不是什么数字货币。据Vpal中文网介绍,它初始发行1000万枚,总量达到10亿枚。 开大会、拉人头、盗用…

    2019-10-04
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  • 中国传销简史:北派简单粗暴遭受重创,南派继承创新发扬光大

    作者:王在伟 传销最早起源于美国的外汇储备,导致国内出现房产也不太不划算;即使想到国外投资,日本的资本管制又不让你把钱汇出去。就这样,一些焦头烂额的日本人上了传销的贼船,日本的传销规模在当时成为世界第一。 如今,中国的经济环境与当时的日本有很多相似之处,逐渐富起来的中国人也面临着“资产荒”。对中国来说,或许就像日本那样,通过一系列严苛的立法,让“日本生命”这样的腾讯安全反诈骗实验室联合国家工商总局(广东深圳)反传销监测治理基地发布《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》,详细分析了2017年传销发展态势及典型事件。 该《白皮书》显示,截至2018年2月28日,腾讯安全反诈骗实验室共识别出3534个疑似传销平台,平台参与人数高达3176万。(笔者认为已经过亿) 一、国内传销在不同阶段的形式 传销1.0:前传销时代 “直销”和“传销”历来是傻傻分不清的。刚开始直销也叫传销,这种销售方式是口口相传,也就是“多层次分销”。这种销售模式也是从美国进口的。 中国传销的“鼻祖”——“日本生命”公司最早将传销带入了中国。上世纪80年代末,中国刚刚改革开放不久,“日本生命”在没有取得任何官方许可的情况下“偷渡”进入了深圳。 随后,这家公司在深圳成立中日合资公司“日宝来福”,将日本运来的原材料在深圳加工,最后以1性-2万元的价格销售磁性保护床垫(是日本售价的3倍)。 在发财梦的诱惑下,这家日本公司短时间内吸引了无数的中国民众,有的中国大学生甚至借

    2019-10-03
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  • 铂爵旅拍涉嫌传销、逼员工拉亲属下单?高管骂爆料员工是“HK废青”

    铂爵摄影总监韩松破口大骂:哪个大公司没有问题?你骂着公司又不走,和最近的港独分子有什么区别?难道中国就没有问题?你怎么不移民去国外?

    2019-09-03
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  • 除了PTFX普顿,GCG ASIA钜富也是典型传销骗局

    截至8月6日,投资者唬得不明觉厉。 有些人做了那么久,难道真的没有发现这种平台的本质吗?怕只怕是叫不醒装睡的人。 资质:普遍没有主流监管机构 在所有在录的黑平台中,最为明显的共性特征即是:当前无实际有效监管。这些黑平台有根本无监管的、监管被撤销的、超过监管范围展业的、套用监管的,乃至离岸弱监管的。 零售外汇交易的牌照,甚至包括普通的工商注册牌照,以此混淆视听。而这么做的“秀儿”,就包括名扬四海的黑平台GCG ASIA钜富。 GCG ASIA钜富,拿着一张澳大利亚的普通工商注册牌照,四处招摇。 有一些经纪商的监管信息发生变动,包括被暂停,或者被撤销等,都直接关乎投资者资金的出入问题。比如先前被监管机构暂停牌照的AFX,又比如突然宣布破产的SVSFX。 BSI、离岸监管的经纪商,就需要综合来判断了。一棒子打死是不科学的,但是确实不能排除存在一些鱼目混珠的黑平台。 IRC艾诺,虽持VFSC监管的零售交易商恶意冻结用户账户,拒绝出金。 监管存疑的交易商就没有亲自以身试探的必要了,踩雷的风险高得惊人。 OTM Trade奥美,监管资质存疑,疑似套用其他经纪商的牌照。已被丹麦监管局做出警告,且其利用高收益拉人头投资,并且以降低佣金的方式诱导投资人拉新人投资,疑似传销。 以上例举的几家黑平台,仅是冰山一角。这样的黑平台还以各种明面、或者隐蔽的方式存在着,并不断向投资者伸出黑手。从监管资质进行甄别,能够过滤掉绝大部分的黑平台。 营销:极其类似传销的模式 大多数黑平台,在国内的营销手段,都与传销及其类似。这类黑平台往往不但有着惊人的收益率,还有着各种五花八门的收益模式,而这些收益模式,通常都是带有着“拉人头”的色彩。 以知名的黑平台PTFX为例,其对外宣称投资者无需看盘分析行情,只需要跟单,就可以每月稳定获得本金的10%收益,门槛低到地下去。无数金融精英折戟的外汇市场,在PTFXIB、MIB…

    2019-08-26
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  • 警方介入、监管部门多次点名的PTFX普顿 仍以“躺赚美金”疯狂拉人头

    负面舆情缠身、警方介入、监管部门多次点名的PTFX外汇现如何? PTFX普顿是打着Pruton兆丰控股有限公司旗下投资品牌旗号的期货日报《负面舆情缠身的PTFX普顿展业“风劲”》一文中指出,PTFX普顿外汇风险巨大,涉嫌传销、非法经营、外汇跟单系统可以躺赚美金,月收益可达5%-15%,仍靠着外汇经纪人制度疯狂拉人头。 PTFX普顿一边干得欢儿,网友一边痛骂着:“PTFX普顿几十万会员,涉及金额百亿元人民币,无一亏损,在这加了炒外汇,还到处宣传拉人下水。如果真是炒外汇,会要人头费?典型的投资者告诉记者:“近期,PTFX普顿出金到账时间总是不规律,提现总是延迟好多天,并且入金的时候总是变换渠道,我感觉不太正常就撤出了。” 记者在PTFX普顿的多个聊天群中发现,有上述投资者遭遇和担忧的并不再少数,在群里也有人士发布着类似“撤金走人”的消息。 记者所在一聊天群中的网友告诉记者:“我们领导也感觉到PTFX普顿异样,提醒我们能撤本金的抓紧撤离,撤出来就是赚了,别到崩盘是再悔恨当时没有出金。可以少赚,但不能输本。” 随着PTFX普顿要崩盘外汇保证金交易均属非法,但通过搜索引擎搜索

    2019-08-16
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  • 交易场所创新模式“应价零批”到底算不算涉嫌传销?

    自2011年国务院下发“38号文”、2012年下发“37号文”,到2014年6月交易市场可谓迎来了一场“暴风雨”式的洗礼。 在这场暴风雨之下,行业内的各类交易场所将能否通过国家交易模式之上,一股交易场所交易模式创新浪潮席卷而来…… 但在笔者看来,迎合国家监管要求,各种创新模式也在积极孕育,近日,多家媒体曝光了一种创新型交易模式——应价零批。 “应价零批”是指挂牌企业选择一种商品电子盘上以不变的挂牌价格P销售,经营会员响应挂牌价格P在电子盘上入金买进、摘牌出金卖出的方式进行交易,挂牌企业对经营会员以“买多少配多少”的原则进行奖励,T+5交易,收益一部分可提现,另一部分则转换成积分用于商品消费。 比如,一种商品的市场零售价是10元,特价(批发价)是2元,按零售价买10手的商品,

    2019-07-13
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  • 微商纳税冠军TST要上市?拿货价14元的活酵母面膜卖到298元,全靠明星代言、虚假宣传、传销推广

    日前,据媒体报道,女明星张庭及其丈夫林瑞阳旗下毛利率超过80%,而TST卖298元的活酵母面膜,有美妆代购称拿货价仅为14元,毛利率超过95%。同时达尔威没有自己的工厂,查询国家药品监管总局发现,TST的几款化妆品均由科丝美诗代工生产。成本低廉依赖代工厂生产,TST品控风险依然存在。 全明星代言的产品 曾导致多人烂脸 有网友认为,TST的纳税额之所以高达21亿元,和明星站台有着巨大的关系。 除了徐峥陶虹夫妇直接持有达尔威股份,吴宗宪、林志玲、曹格等娱乐圈人士都是该公司合作伙伴。而“带货女王”范冰冰、赵薇、刘涛等一线明星,也时不时在各自微博上为其打广告。 而这样一款几乎占领了半个娱乐圈的产品,却负面消息频出。 在2016年,TST化妆品被指导致多人烂脸,13款产品违规销售。多名消费者称自己在使用TST活酵母产品之后出现不同程度的过敏,脸上出现硬疙瘩、痘痘等不正常症状。TST代理对此回应这属于正常的排毒现象,致使多名消费者在出现不正常症状后,并未立刻停止使用,而是继续使用了数个月。 对此,张庭曾在微博发表长文回应: TST产品“依法合规三证齐全”,且“有专业的第三方检验检疫机构做卫生安全性试验”。至于“烂脸”,张庭给出的解释则是:每个用户的肤质不同,所以会对化妆品产生不同反应,将会继续联系消费者解决此事。 消失的“活性酵母” TST涉嫌

    2019-05-22
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  • 海汇国际AB仓外汇保险套利:拉人头资金盘游戏,虚假宣传美国NFA监管

    最近接到好几个汇友关于海汇国际(www.hiifx.com)的咨询,看来海汇宣传的这个所谓“看懂了就睡不着”的“全球首创交易模式”在外汇圈还吸引了不少不明真相的AB仓保险套利的模式本质还是一个用稳定高收益诱惑投资者拉人头的NFA监管,也是虚假的,海汇国际根本不是受零售外汇交易员或技术、模式可以保证一定可以盈利的。海汇国际自然也没有这种神奇能力,但是骗局被换个样式包装一下之后,总有些被高收益蒙蔽双眼的人争先恐后地投入其中,最后变成任人宰割的虚假宣传受美国NFA监管的外汇黑平台。 海汇国际的模式就这么个模式,不管怎么玩概念,包装得有多好,都改不了其妄图通过高收益诱惑投资者拉人头的资金盘骗局本质。 另外,选择一个

    2019-05-07
    38.6K
  • 传销平台Vpay入驻头条号!发布诈骗信息近2年没人管?

    2018年,被称为数字货币之名行传销之实。并入驻各大平台,引发了一轮监管热潮。 然而直到今天,曾被广东警方称为“2018年十大典型经济犯罪案件”之一的Vpay,仍然在支付宝一样的支付平台 2017年11月,Vpay成立,并在区块链概念正值风口的时刻发行了首个微信一样,不同的是,Vpay是基于区块链技术开发的,能顺利实现点对点跨境转账,而且没有任何手续费。 同时,Vpay钱包还是一台Vpay币的挖矿”。不仅买东西可以打折返利,还可以投资。 Vpay的宣传语直击人性弱点:“最安全的平台中唯一一个最暴利的,最暴利的平台中唯一一个最安全的。” 但是与其它数字货币不同,新用户并不能直接购买Vpay币,必须先向推荐人购买余额,才能兑换成Vpay币,即比较典型的“拉人头”模式。 总结起来,通过Vpay赚钱的方式有静态和动态两种: 静态收益,让用户购买余额后,通过积分兑换马上享受“5倍积分投资者入场。 2017年9月,证监会、保监会七部委即联合发布《关于防范代币发行庞氏骗局”+“token,但本质上并没有什么变化。 入驻今日头条,疯狂刷屏超一年 这样一个被警方和媒体曝光的机构,却有自己专门的头条号,在长达一年的时间里,通过在今日头条上疯狂刷屏来宣传Vpay。据深蓝财经统计,仅3月第一周,Vpay就已通过今日头条发布相关推文近50篇。 发布在今日头条的视频中,Vpay已经成为了国际支付平台,可在37个国家和地区可使用。 早在2015年,微信就开始打击传销类公众号。2018年,各种代币泥沙俱下,社交平台和内容分发平台对区块链账号进行了管理,微信、微博都封禁了违规区块链账号。 2018年10月,国家网信办发布《区块链信息服务管理规定(征求意见稿)》,随后,微信等平台再次封禁了一批区块链账号。 同时,今日头条迎来了监管风暴,先是被央视点名,之后又多次被相关部门罚款。今日头条CEO张一鸣曾发表公开信…

    2019-03-12 资讯
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