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8月20日，安徽省人民政府办公厅发布《安徽省交易场所监督管理暂行办法》。天府财经就《办法》重点内容梳理如下： 一、监管体系 《办法》指出，安徽省交易品种。 发起人发起设立交易场所，应向拟设立交易场所注册地的设区市政府提出书面申请，由设区市政府报省政府批准。省联席会议办公室牵头会商省相关部门，向省政府提出办理意见。 新设立交易场所名称中使用“交易中心、交易平台服务的，应当至少提前3个月向日常监管部门报告，并及时通知保证金和其他资产，确保投资者资金安全及其他相关主体的合法权益。 日常监管部门应当对其制定的退出方案进行审查，并向社会公示后，按程序报省政府批准。 做市商等集中交易方式进行交易； 不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日； 权益持有人累计不得超过200人，不得将权益拆分发行、降低投资者门槛，变相突破200人界限； 不得以集中交易方式进行标准化合约交易； 不得开展分散式柜台交易模式和类似证券发行上市的白银、石油、融资产不低于50万元人民币的自然人。

恒大劳模能源汽车尖端产业链的一部分，剑指顶级

出金不审核、假意开具“借据”、邮箱造假、关闭后台…… 近期程先生向无法出金的问题，而代理公司则要求其通过“内转打欠条”的方式完成出金。当程先生按要求完成了“内转”，却迟迟拿不回钱，而自己所交易的平台，已经无法登录，账户内剩下的余额也无法进行提现。 据程先生描述，其自去年3月份起，在Mfeforex入金操作，而这家平台也是当地的一家代理公司找的，交易期间，包括入金、交流等，都是与这家代理公司的相关人员交接。 交易期间，程先生的账户整体处于盈利的状态，加之对接的代理公司逐渐取得了程先生的信任，因而程先生也没有在意Mfeforex的资质问题。直到去年12月，平台出现了无法出金的状况。 程先生第一时间找到了代理公司工作人员，对方表示出金通道暂时不可以使用，并让程先生通过“内转”将余额转至代理公司的指定账户，然后代理公司再为其提供一份借据，通过种方式完成“出金”。 代理公司的相关人员为程先生草拟了“借据”内容，承诺一年内还清。 程先生按照要求，将出金金额转入了代理公司的指定账户，这样的“出金”方式非常顺利，很快就通过了审核。 然而这样的方式似乎也只是形式主义，尽管程先生拿到了所谓的“借据”，但资金依旧没有拿到。 不仅如此，程先生7月份自行尝试性提交的一笔出金申请，结果整整一年多都没有通过审核。 除此之外，程先生后来又发现，这家代理公司找的Mfeforex当前连账户都无法登录进去，也就意味着程先生账户内剩下的余额，更是没有办法取回。 先是所谓通过“内转打借据”出金，再到后来连账户都无法登录，导致余额全都无法取出。程先生立马通过邮件方式联系平台，却发现该平台在官网提供的邮箱地址是假的，邮件被退回，并提示“收件人邮件地址不存在，邮件无法发送”。 经查询，NFA普通MT4，服务器分别设立在印尼和中国香港，白标交易商投入成本较低，存在一定风险！ 查询可见，交易商Mfeforex还有6家相关白标…

刘女士就遇到了这种黑心平台，刘女士称自己在Zhenxi Investment金港国际投资的资金，不但出金申请迟迟不审核，而且自己账号内剩下的余额，被平台以“资金调整”的名义全部清零，再联系平台时，对方已经不再回应。 据刘女士自述，今年8月初，她开始在金港国际投资，期间小盈大亏，不服气的她前前后后多次追加入金。 8月20日，刘女士在平台提交了一笔1900美金的出金申请，但是一直未能迟迟通过审核。 不但如此，更奇怪的是，她20日提交出金申请后一小时再度登录账户时却发现，自己余额被清空了，显示为零，而期间刘女士并并未进行任何操作。 刘女士查询流水发现，自己提交完1900美金的出金申请后约莫一个小时，账户内剩下4931.04显示全部“出金”了，而查看这笔出金详情，却显示的是“资金调整”。 总之，刘女士的余额就这么神奇地被清零了！事发当日，刘女士联系了平台客服，客服的答复是“提交了出金申请后，耐心等待出金即可”，对于资金莫名奇妙被清零的答复是“不用着急，我跟总台查询一下”。 而次日，即21日起，刘女士不断追问客服，客服中途仅回复过一次“已反映，耐心等待”后，就不再作答。 截止目前，刘女士的出金申请仍未通过审核，且针对账户余额莫名其妙被“资金调整”，平台也未作出任何答复。 经查询，MT4/5状态发现，其使用的交易软件为白标外汇天眼近期刚刚曝光（详见《Hongmao香港鸿茂投资骗完本金又骗“税费”另有3家相关白标均无监管》）。

近期，股票交流群，群的名称叫❽奇侠之路学习交流群，刚开始群里一直是聊着股票。但是从6月中下旬群里的人说现在股票行情不好，可以了解一下T+0股指，刚开始我没有太在意，可是后来群里的那些人天天在群里晒盈利截图，今天赚了几千美金，明天又赚了几万美金，仿佛他们躺着就能赚钱。 结果我也成功的被骗了，在Great Profit Global平台开了户。刚开始为了安全起见，我只投了一点点钱，结果群里喊单的告诉我，我资金太少，不让我操作。 后来喊单的又让我加资金，说8月份会根据资金大小制定一个盈利在200%的策略。在他的再三怂恿下，我前后又入了2次金，总计是138690元。第一次我也是为了资金安全，曾尝试出金，出了是2025元，结果成功的出来了。 可是在我后面加大资金盈利后就出不了金了，多次跟平台客服联系，要求他们还我本金，他们均以NFA有资质，可是后来发现被骗后，我查询发现这个平台没有受到任何监管，是不正规平台。 回想起我入金的时候是转账到私人账户，当时就有质疑，然后问了群里的其他人，都说没有问题。 我7月17号出的金，22号提示失败，然后当天又申请出金，到今天仍然是待处理。 期间我催了客服无数次，但每一次都是告诉我修复好了会通知我，结果从17号到现在过去了一个多月了还是不能出金。 通过刘女士的自述，可以看出这样的“喊单”诈骗都已经有了成熟的流程，一旦误入，很难全身而退。 一、“先拉进群再说” 这是所有骗子行骗的第一步，只有将受害人拉进群，进到他精心打造的拟态空间之中，利用安插在群里的托不断地“洗脑”这名“老师”有多么厉害，而忽略了这种被打造的拟态环境与现实环境的差别，让受害人以为自己可能真的遇到“暴富”的机会了。 二、“心动了就加大资金吧” 进了群之后，情况就变得可控了。骗子会不断地洗脑，总有一天，你会动心的。 三、“也不是没问过监管” 许多受害者易犯的问题就是，先入金，再象征性地问问…

2015年8月8日，撮合交易额800亿元，估值超500亿元，成为了互金领域一颗无法忽视的耀眼之星。 彼时，中国网贷行业正处于爆发式成长时期：2015年底正常运营平台数达到3576家，相比2012年底增长幅度超过25倍。 喧嚣之下，暗流涌动。 困境中成长 2015年12月，“融资数额、低俗的“裸条”照片、备受争议的催收费，交织在一起，更加营造了借贷宝与外界的隔阂与距离。 2016年11月30日，一个内存约10G的“女大学生裸条”照片和视频压缩包开始在网上热传。有网友称，这些女生是通过网络借贷平台“借贷宝”借钱时，被借贷方要求留下裸照和视频作为依据。 很快，一石激起千层浪。借贷宝屡登社会新闻版面，被推上舆论的风口浪尖，成为众矢之的。然而有意思的是，事件曝光后的一段时间，借贷宝自然注册量不降反升——很多人以为平台上有所谓女大学的“裸照”，进来围观，结果发现什么也没有。 其实“裸贷”乱象线下早已有之，且屡禁不止。有人可能会问，线上平台那么多，不法分子为何要选择借贷宝？有媒体调查称，“相比借贷宝，QQ、高利贷）之所以十分主动地把求助者拉到借贷宝交易，看中的就是借贷宝能够帮助借贷双方便捷获取标准化的电子借贷合同，并在平台上保留整套的有效电子证据。 作为一家注册用户数过亿、被评为行业实体经济的基本面和活力之源。国家工商总局和银监会的数据显示，截至2016年底，我国小微企业与个体户超过7000万家，贡献了超过60%的GDP，超过75%的城镇就业，但银行贷款余额占比仅为24%。小微企业仍是金融服务的重点领域和薄弱环节。第三方支付、存管银行等合作，优化支付，实现资金快速到账；提供正规电子合同，让融资和投资更合规；让用户发挥主观能动性，直接降低平台运营成本，间接降低了企业的融资成本。 三年下来，借贷宝企业版已发展企业用户3万家。在6月举行的陆家嘴论坛上，借贷宝副总裁曾军表示：“规模不同的中小微企…

9月2日，恒大新新能源汽车3.0底盘架构知识产权移交仪式。至此，恒大正式获得世界顶级的3.0底盘架构知识产权。恒大集团董事局主席

7月18日召开的地方交易场所清理整顿有关问题通知》。 相关领导在会议上的讲话中反复强调，此次清理地方各类融资产类、大宗商品类等交易场所的遗留问题和风险不少，有些还涉及大量个人交易场所监管办法，落实监管责任。 他透露，目前全国有28个地区出台了规制辖内交易场所的管理规则，有的部门还未制定专门针对交易场所的指导意见，部分地区的交易场所监管规制还未出台，部分地区的规则落后于实际工作，要求抓紧完成规则制定工作，力争在2020年6月底前对外发布。 根据国务院金融稳定发展委员会有关政策要求，下一步交易场所清理整顿攻坚战结束后，省级人民政府在审批地方各类交易场所前，也应征求中央有关部门意见。 金交所清理整顿冲击了谁？ 多位资管机构人士对记者指出，此次对交易所尤其是地方金融资产类交易所的清理，对部分资管机构影响很大。 “尤其是固收产品发行比较多的一些机构，近两年私募等其他发行固收类产品渠道基本被堵住了，但是前期的产品续不上，所以很多公司转而去金交所发行固收产品融资。”一位财富公司人士表示。 对于融资方而言，一个典型的现象是，大量资质较差的地方平台在各地金交所频繁募资。相比于信托、私募等融资渠道，金交所备案手续简单，门槛也低很多。 上述财富公司人士透露，海银、宜信、中植等一些大型三方财富管理机构在地方金交所发行产品规模比较大，据其所知，有些机构仅在一个金交所平台募资规模就达到数百亿。

在全国逐渐实行垃圾分类的今天，我们广大汇友们是否也想将那些坑害交易商不但套用正规交易商监管资质，甚至克隆其官网、联系方式等等，营造其“受监管”的高大上形象。 2、外汇经纪业务的权限，也就是说这些交易商提供的外汇业务属于超范围经营，并不在监管机构监管范围内。 3、客诉集中 该类交易商长期存在大量客诉并且未处理，用户口碑极差。处理客诉的效率也是交易商对于用户态度的直观展现。 以上种类平台“易腐易臭”，恶心至极，建议投进湿垃圾箱。 干垃圾 1、ARket，套牌 Richtmfx富拓国际，套牌 Joe Ross，套牌 Bqsmart，套牌 Axitrader，客诉集中 Pepperstone激石，客诉集中 IC Markets盈凯，客诉集中 AETOS艾拓思，客诉集中 AMBERAI FXM，离岸监管 6iTrade，离岸监管 MeritForex，离岸监管 EverFX Global，疑似套牌 BTCC Global必拓环球，疑似套牌 Self Bank，疑似套牌 Share4you，疑似套牌 HY Capital宏宇，疑似套牌 JASON，疑似套牌 CTA Financial，疑似套牌 BISON PRIME，疑似套牌 Emperiometals，疑似套牌 Crunch Risk，疑似套牌 有害垃圾 QCMG东霖国际，黑平台 Tophold天厚，黑平台 uTrade，黑平台 Snrcfx鼎汇，黑平台 GRMFX，黑平台 BFTForex，黑平台 CityPointChina思普特，黑平台 mk迈克，黑平台 HHIFX鑫宝国际，黑平台 GIM，黑平台 GANN，暂无监管 PI Financial，暂无监管 KB，暂无监管 Easybourse，暂无监管 JihSun Futures日盛

近日，不断有大宗商品电子实体经济的幌子圈钱。 眼下，交易场所正值交易模式涉嫌传销 现货，在资金盘，上当受骗了。 记者了解到，四川大宗宣称平安银行、中金支付存管，如果四川大宗真的是资金盘，怎么能把钱卷走？ 一位维权代表告诉记者：“四川大宗没有省政府批文，平安银行是不可能为其提供资金存管业务的，并且每次出入金都是通过中金支付来完成的。” 不仅银行不能为四川大宗提供资金存管业务，记者调查发现，四川大宗宣称的中金支付资金存管也是幌子。一位银行人士告诉记者：“从客户的出入金明细可以看出，中金支付也违规了，中国人民银行早已不允许融资、理财、担保等金融业务的机构开立支付账户，跑路，会涉嫌白银、有色金属、稀有金属（含黄金、金银制品）、珠宝首饰、金属材料、日用品、工艺品（象牙及其制品除外）、农牧产品、酒；商务信息咨询服务，会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；企业策划；电脑图文设计、制作；销售：中药材；票务代理；国内旅游业务；工艺品销售。” 但期货日报记者调查发现，网络上四川大宗宣称参与门槛低，可消费，可理财，适合所有人。1800元就开启了一份创富的事业。投资回报周期短，一周以后可以选择拿着本金+利润离开，也可以继续交易，赚取买卖差价。这显然不在经营范围之内。 此外，多位投资者还表示四川大宗是有前科的。根据投资者提供的线索，记者通过“期报传媒”舆情监测系统查询了解到，位于北京市朝阳区向军北里（工贸开发公司第二营业部）3幢1室，其楼顶上曾标明“浩瀚大海”招牌的四川浩瀚大海电子商务有限公司北京分公司悄然“蒸发”。 投资者反映，其突然失踪或与虚拟的红宝石投资涉嫌骗局不无关联，该公司很可能意识到精心编织的骗局即将被捅破而选择跑路避风。 随后，记者调查发现，今年4月份，中国产经新闻报道的《四川浩瀚大海北京分公司悄然“蒸发”?投资户疑被骗》一文中，四川省商务厅电子商务与信息化处负责人…

近日，黑龙江省大庆市萨尔图公安分局公布了一批非法吸收公共存款、外汇投资 浙江金岩控股集团有限公司大庆分公司 大庆孟氏投资管理有限公司 北京中财创亿投资理财 大庆市晟启辉商贸有限公司 钰城融泰大庆分公司 中世财富(北京)投资管理有限公司 中世财富大庆萨尔图分公司 大庆市盛祥源投资管理有限公司 大庆市金宫玉投资管理有限公司 大庆国润海富企业管理有限公司 大庆市汇通鑫鸿投资管理有限公司 易通天下商贸有限公司 占学保健品商店 大庆恒利联合投资管理有限公司 大庆三为鸿瑞投资管理有限公司 一诺日晟(北京)网络科技有限公司大庆分公司 澳门永利皇宫微信群 深圳精忠银通互联网金融服务有限公司(精忠乾坤影业文化传媒(北京)有限公司) “未来之星”网络平台 大庆市万盛亿邦投资管理公司 辽宁冠信投资管理有限公司大庆分公司 金钰联合萨尔图分公司 大庆市丰通小额贷款有限公司 宝瑞通公司 大庆艾拓投资咨询有限公司 上海仁立网络科技有限公司大庆第一分公司 嘉钰达诚 大庆市让胡路区科易电子产品经销处 聚合祥投资管理有限公司 大庆金鼎圆投资管理有限公司 昆明有色金属

上海，淮海东路。 这里云集着全上海最多的酒吧，是上海的时尚之地。每当入夜，美女出没，诉说着上海滩的繁华与纸醉金迷。 一百年前，法国人把这条路划到自己的租界范围，取名霞飞路。这条路对面不远，是英国人主导的公共租界。昔日的公共租界，包含着外滩、人民广场、南京西路、静安寺这些今日上海的地标路段。旧上海滩的繁华，糅杂着中国人民丧权辱国的耻辱；西方文明带来的秩序，交织着旧中国半殖民地国情下复杂的感情。 这是一个旧时代的缩影。 一百年后，英国人主导的外汇平台，在尚未开放的中国运营中心都放在了上海滩。 英国伦敦，现在是世界上最大的外汇CySEC）颁发的外汇平台商，背后都有塞浦路斯的影子。 英国人、希腊人、土耳其人、塞浦路斯人，占据着全球外汇市场重要的地位。 上海，中国最大的经济中心，一直主导着混沌中的零售外汇市场。这是东西方文化和商务交汇的地方。 如今，在上海滩这些最繁华的CBD商务中心地段，曾有一批批英国CySEC监管的平台商，在此设置大中华区办公室，开拓中国市场。 其中，就包括STO外汇经纪商。欧盟降外汇行业并不知名。直到STO世透国际暴雷的时候，中国的很多交易者才第一次听说它。 其实，它曾在国内运营多年，拥有一些大的渠道和代理商。 现在，这些信任STO世透国际的代理商和资管们要哭了。 因为，ARkets宣布破产，旗下拥有在中国市场有一定知名度的STO世透国际。近日，英国高等法院已经指定人员为AFX Markets的特别管理人。 因为受到英国FCA监管，FCA监管机构已经要求AFX Markets关闭所有客户

日前，英国经纪商AFX MFCA）发现其存在严重问题，当即命令AFX MarketsFCA确认，该任命完全是以保护客户利益为出发点。 AFX Markets目前仍受FCA监管，并被禁止处置其自身或其客户资产，相关调查正在进行中。FCA补充道：“除了关闭交易CySEC）暂停了AFX Capital Markets Ltd（AFX Markets在塞浦路斯的分公司）的业务。两周后，AFX Markets Ltd.的英国分公司也失去其FCA牌照。 AFX Group是AFX Markets的欧洲第二大子公司，根据其提交给FCA的报告，约有1200个持有价值750万英镑资产的客户账户将被转移到仅平仓模式。 AFX Group一直通过外汇、CFD）和