近日，期货日报记者注意到一条广告宣传语：“‘回头看’白名单、省政府和金融办双批文、2018放心大胆去做。”同时，还附有原油、白银、铜、天然气等。这会是交易品种么？这又会是哪家上榜“白名单”的交易场所在招商呢？
众所周知，“原油”“白银”在清理整顿各类交易场所“回头看”活动中，可是重点打击对象，能有勇气打其名头，让人佩服。不过有“白名单”和这么好的资质做背书，应该没什么问题吧？抱着众多疑问，记者进行了调查。
分支机构合规性存疑
期货日报记者根据广告上的联系方式，与一位招商人员取得了联系。“我们现在做的是陕西省审核验收通过的西安环海陆港商品交易中心（下称环海陆港），已上榜‘白名单’。”招商人员告诉记者。
据记者了解，陕西省虽未官方公布交易场所“白名单”，但网传的21家已通过检查验收的名单被业内人士公认可信度极高。而在这21家名单里，环海陆港赫然在列，按此理，环海陆港的公信力是很高的，平台应该没什么问题。
但在记者看完上述招商人员所提供的宣传资料后发现，此次招商行为乃是环海陆港旗下一个名为“MIT多边跨市场交易平台”（下称MIT）所为，且在厦门运营。上述招商人员也告诉记者：“我们是环海陆港厦门分公司。”
据记者了解，《陕西省交易场所监督管理暂行办法》第十条明确指出，本省设立的交易场所需跨省区设立营业性分支机构的，应当分别报经省政府及拟设立营业性分支机构所在地省级人民政府批准。
那么，MIT得到了陕西省和所在地人民政府的批准了么？MIT的电话客服给记者安排的一位销售人员说：“我们这里是西安总部，厦门那边确实是一个分支机构。是经过报备的，这都没什么问题，有什么问题都可以和他们聊。”
MIT厦门分支机构已经过批准，当真么？上述招商人员并未向记者出示有关批文。随后，记者联系的陕西省清理整顿各类交易场所联席会议办公室的一位工作人员说：“在外省设立分支机构的话，也是需要有省政府批文的，并且在外省设立的分支机构在当地工商局注册时，需要出示批文才能完成注册。”
但是，记者根据上述招商人员所提供的企业名称，通过全国企业信息公示系统进行查询后发现，未能查询出环海路港厦门分公司的企业信息。
依此来看，环海陆港厦门分公司是何身份、哪路神仙，恐路人皆知。
不过，上述招商人员依旧热情地营销道：“兄弟，你放心了。你看市场上还有几个平台是有省政府和金融办双批文的平台，压根就没了。”
“时间就是金钱，做的话要趁早。一个平台在刚兴起的阶段，客户的接受度比较高，如果等到它火起来以后，就会错过一个比较容易起来的阶段。2018年的现货市场，我不敢说可以恢复到前的疯狂期，但2018年金融市场的寒冬期将会化冻。我不敢保证这个平台能做个五六年，但是做个两三年还是可以的。”上述招商人员自信地说。
交易模式风险大
对于MIT的运作模式，上述招商人员声称，这是环海陆港旗下的国内首例跨市场规范化运营模式，立足于中国大宗商品发展行情而诞生的跨地区、跨运营商、跨终端交易模式，将互联网、大数据、云计算、物联网等新一代信息技术有效融合起来，且所有实时数据均来自美国Bloomberg（彭博），真正实现与国际市场数据的实时同步，让中国的大宗商品交易全面与全球的交易端口对接。
听起来十分国际化的MIT，打着国内首例的旗号，究竟是怎样一种模式呢？他告诉期货日报记者：“采用挂牌交易会员制，交易机制先进灵活。与国际盘数据同步，时间、报价与国际完美接轨。双向即时交易方便灵活，价格涨跌均可获利。提供现货实物的交收回购，投资有保障。客户资金由银行第三方托管，出入自由安全，无后顾之忧。交易系统安全稳定，操作简便，轻松上手。客户服务全面及时，随时解决客户问题。”
说得如此高大上，在华丽的外衣下，MIT的“内心”是什么呢？上述招商人员说：“环海陆港从九几年开始到现在一直在做期货，一直在做国际的镁指数，但镁指数在国际没能找到对手盘，现在停了。现在环海陆港主要上我们所对接的盘子，做原油、白银、铜、天然气。”
他接着说：“客户的每一笔单子都会对冲到芝商所，客户下的每一笔单子都可以去查，可以去看，可以去寻。但是单子不是以客户的名字对冲出去，而是以交易所渠道对冲出去，因为客户没有在国际市场开户。”
玩的方法知道了，那MIT是怎么赚钱呢？他继续给记者解释：“我们有自己的刷单团队，会给你提供一个刷单策略、做单数据。我的意思是，我们这边会有老师和你那边对接，会把今天在什么点位做什么单告诉你，也不能说百分之百准确，但从整体数据来看，客户手续费的产出比是很高的。我们有一家会员，上月8号刚启动，有两位客户分别入金70万元和80万元，截至11月份，手续费产出63.5万元。”
“你们只管开发客户就可以，客户的交易数据由我们提供，能大大保证你们的产出比。目前全国所有的交易场所，没有一家能做到像我们这样的。”
仔细听完他的介绍，记者发现，MIT就是常见的中间平台，通过该平台玩国际期货，做外盘。
MIT宣称的国内首例也是噱头十足，记者了解到，此类做外盘的平台前几年多如牛毛，其宣称说是与“国际行情”同步对接等，其实是自设赌盘，不明就里的投资者一旦入金便血本无归。
8月24日，证监会在其官网发布的一则名为“最近在网上看到一家自称香港RF期货公司的大陆总代理，宣传可以做‘外盘期货’，请问我可以参与吗？”的风险警示中就指出：“根据国家规定，未经批准任何单位和个人不得经营期货业务，境内单位或个人不得违反规定从事境外期货交易。境内投资者通过上述机构的交易软件或移动客户端参与境外期货交易，一旦发生纠纷，自身权益将无法得到有效保护。如果有人向您宣传，做‘外盘期货’能够赚大钱，那是欺诈误导，请您不要参与，以免上当受骗，遭受损失。”
但上述招商人员却告诉记者：“最近山东有个客户把一个做自营盘的交易所告了，不过这个交易所因有山东省政府和金融办的批文，结果客户就败诉了。交易所的合规合法性，取决于是否获得省级人民政府的认可和金融办的监管。我们这个平台是没有问题的。”
为了拉人入伙，绕来绕去，上述招商人员的说词竟然前后矛盾，自己打了自己的脸。记者真不明白，MIT这种玩法是否能够经受住市场的考验，能不能拉来真金白银。对此，本报也会持续给予关注。
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