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深圳检察院:融资城实际控制人董铭被批捕
25日下午,深圳市南山区人民检察院通过新浪微博发布消息称,2月25日,以涉嫌非法吸收公众存款等罪依法批准逮捕犯罪嫌疑人董铭等二十五人。据悉,董铭为P2P网贷平台融资城的实际控制人。
今年1月18日,深圳南山警方对融资城网络服务中心有限公司、深圳市聚盛资产管理有限公司及相关公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查,并对相关犯罪嫌疑人采取了强制措施,对涉案资产实施了查封、冻结、扣押。
链家理财产品模式疑违规 标的两端不匹配
近期,链家上海业务遭到消费者保护委员会和住建委的调查,链家理财也被更多人关注。记者梳理链家理财的资金链条以及产品模式中发现了大量的疑似违规问题:产品投资方标的与借款方标的不匹配,存在资金错配的风险、产品投资收益率与借款资利息不匹配,息差不翼而飞、融资性担保机构系链家理财旗下全资子公司,且属非融资性担保机构,并不具备担保融资性项目的资质。
但是,链家理财CMO宋小琦对于链家理财第三方资金托管方首信易支付给出了不同的说法。“宋小琦对《第一财经日报》记者表示,首信易支付用户账户资金交易全程受中国人民银行监管。当投资人在平台注册时,平台即同时为投资人在易支付开设独立的个人资金账户,投资人所有的资金往来均在该账户流转,所有账户均受中国人民银行监管,平台无法触碰。
对此,多位业内人士表示,受中国人民银行监管的说法还是第一次听说。
聚投融还款计划曝光 还款期限长达65.7个月
早在2月中旬,聚投融平台老板付祥吉曾在官方群里发布了“清盘公告”。公告中付祥吉对投资人承诺“将会通过个人在北京项目投资的物业及个人债权进行尝还兜底,两周内给大家一个还款计划”。然聚投融投资人钟某对新浪财经表示,2016年2月22日,聚投融老板付祥吉发布了所谓的还款计划,还款期限长达65.7个月即5.47年。
新浪财经通过400电话及QQ客服均无应答,拨打付祥吉的手机号码亦无人接听。
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