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在全国逐渐实行垃圾分类的今天，我们广大汇友们是否也想将那些坑害交易商不但套用正规交易商监管资质，甚至克隆其官网、联系方式等等，营造其“受监管”的高大上形象。 2、外汇经纪业务的权限，也就是说这些交易商提供的外汇业务属于超范围经营，并不在监管机构监管范围内。 3、客诉集中 该类交易商长期存在大量客诉并且未处理，用户口碑极差。处理客诉的效率也是交易商对于用户态度的直观展现。 以上种类平台“易腐易臭”，恶心至极，建议投进湿垃圾箱。 干垃圾 1、ARket，套牌 Richtmfx富拓国际，套牌 Joe Ross，套牌 Bqsmart，套牌 Axitrader，客诉集中 Pepperstone激石，客诉集中 IC Markets盈凯，客诉集中 AETOS艾拓思，客诉集中 AMBERAI FXM，离岸监管 6iTrade，离岸监管 MeritForex，离岸监管 EverFX Global，疑似套牌 BTCC Global必拓环球，疑似套牌 Self Bank，疑似套牌 Share4you，疑似套牌 HY Capital宏宇，疑似套牌 JASON，疑似套牌 CTA Financial，疑似套牌 BISON PRIME，疑似套牌 Emperiometals，疑似套牌 Crunch Risk，疑似套牌 有害垃圾 QCMG东霖国际，黑平台 Tophold天厚，黑平台 uTrade，黑平台 Snrcfx鼎汇，黑平台 GRMFX，黑平台 BFTForex，黑平台 CityPointChina思普特，黑平台 mk迈克，黑平台 HHIFX鑫宝国际，黑平台 GIM，黑平台 GANN，暂无监管 PI Financial，暂无监管 KB，暂无监管 Easybourse，暂无监管 JihSun Futures日盛

近日，不断有大宗商品电子实体经济的幌子圈钱。 眼下，交易场所正值交易模式涉嫌传销 现货，在资金盘，上当受骗了。 记者了解到，四川大宗宣称平安银行、中金支付存管，如果四川大宗真的是资金盘，怎么能把钱卷走？ 一位维权代表告诉记者：“四川大宗没有省政府批文，平安银行是不可能为其提供资金存管业务的，并且每次出入金都是通过中金支付来完成的。” 不仅银行不能为四川大宗提供资金存管业务，记者调查发现，四川大宗宣称的中金支付资金存管也是幌子。一位银行人士告诉记者：“从客户的出入金明细可以看出，中金支付也违规了，中国人民银行早已不允许融资、理财、担保等金融业务的机构开立支付账户，跑路，会涉嫌白银、有色金属、稀有金属（含黄金、金银制品）、珠宝首饰、金属材料、日用品、工艺品（象牙及其制品除外）、农牧产品、酒；商务信息咨询服务，会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；企业策划；电脑图文设计、制作；销售：中药材；票务代理；国内旅游业务；工艺品销售。” 但期货日报记者调查发现，网络上四川大宗宣称参与门槛低，可消费，可理财，适合所有人。1800元就开启了一份创富的事业。投资回报周期短，一周以后可以选择拿着本金+利润离开，也可以继续交易，赚取买卖差价。这显然不在经营范围之内。 此外，多位投资者还表示四川大宗是有前科的。根据投资者提供的线索，记者通过“期报传媒”舆情监测系统查询了解到，位于北京市朝阳区向军北里（工贸开发公司第二营业部）3幢1室，其楼顶上曾标明“浩瀚大海”招牌的四川浩瀚大海电子商务有限公司北京分公司悄然“蒸发”。 投资者反映，其突然失踪或与虚拟的红宝石投资涉嫌骗局不无关联，该公司很可能意识到精心编织的骗局即将被捅破而选择跑路避风。 随后，记者调查发现，今年4月份，中国产经新闻报道的《四川浩瀚大海北京分公司悄然“蒸发”?投资户疑被骗》一文中，四川省商务厅电子商务与信息化处负责人…

近日，黑龙江省大庆市萨尔图公安分局公布了一批非法吸收公共存款、外汇投资 浙江金岩控股集团有限公司大庆分公司 大庆孟氏投资管理有限公司 北京中财创亿投资理财 大庆市晟启辉商贸有限公司 钰城融泰大庆分公司 中世财富(北京)投资管理有限公司 中世财富大庆萨尔图分公司 大庆市盛祥源投资管理有限公司 大庆市金宫玉投资管理有限公司 大庆国润海富企业管理有限公司 大庆市汇通鑫鸿投资管理有限公司 易通天下商贸有限公司 占学保健品商店 大庆恒利联合投资管理有限公司 大庆三为鸿瑞投资管理有限公司 一诺日晟(北京)网络科技有限公司大庆分公司 澳门永利皇宫微信群 深圳精忠银通互联网金融服务有限公司(精忠乾坤影业文化传媒(北京)有限公司) “未来之星”网络平台 大庆市万盛亿邦投资管理公司 辽宁冠信投资管理有限公司大庆分公司 金钰联合萨尔图分公司 大庆市丰通小额贷款有限公司 宝瑞通公司 大庆艾拓投资咨询有限公司 上海仁立网络科技有限公司大庆第一分公司 嘉钰达诚 大庆市让胡路区科易电子产品经销处 聚合祥投资管理有限公司 大庆金鼎圆投资管理有限公司 昆明有色金属

上海，淮海东路。 这里云集着全上海最多的酒吧，是上海的时尚之地。每当入夜，美女出没，诉说着上海滩的繁华与纸醉金迷。 一百年前，法国人把这条路划到自己的租界范围，取名霞飞路。这条路对面不远，是英国人主导的公共租界。昔日的公共租界，包含着外滩、人民广场、南京西路、静安寺这些今日上海的地标路段。旧上海滩的繁华，糅杂着中国人民丧权辱国的耻辱；西方文明带来的秩序，交织着旧中国半殖民地国情下复杂的感情。 这是一个旧时代的缩影。 一百年后，英国人主导的外汇平台，在尚未开放的中国运营中心都放在了上海滩。 英国伦敦，现在是世界上最大的外汇CySEC）颁发的外汇平台商，背后都有塞浦路斯的影子。 英国人、希腊人、土耳其人、塞浦路斯人，占据着全球外汇市场重要的地位。 上海，中国最大的经济中心，一直主导着混沌中的零售外汇市场。这是东西方文化和商务交汇的地方。 如今，在上海滩这些最繁华的CBD商务中心地段，曾有一批批英国CySEC监管的平台商，在此设置大中华区办公室，开拓中国市场。 其中，就包括STO外汇经纪商。欧盟降外汇行业并不知名。直到STO世透国际暴雷的时候，中国的很多交易者才第一次听说它。 其实，它曾在国内运营多年，拥有一些大的渠道和代理商。 现在，这些信任STO世透国际的代理商和资管们要哭了。 因为，ARkets宣布破产，旗下拥有在中国市场有一定知名度的STO世透国际。近日，英国高等法院已经指定人员为AFX Markets的特别管理人。 因为受到英国FCA监管，FCA监管机构已经要求AFX Markets关闭所有客户

日前，英国经纪商AFX MFCA）发现其存在严重问题，当即命令AFX MarketsFCA确认，该任命完全是以保护客户利益为出发点。 AFX Markets目前仍受FCA监管，并被禁止处置其自身或其客户资产，相关调查正在进行中。FCA补充道：“除了关闭交易CySEC）暂停了AFX Capital Markets Ltd（AFX Markets在塞浦路斯的分公司）的业务。两周后，AFX Markets Ltd.的英国分公司也失去其FCA牌照。 AFX Group是AFX Markets的欧洲第二大子公司，根据其提交给FCA的报告，约有1200个持有价值750万英镑资产的客户账户将被转移到仅平仓模式。 AFX Group一直通过外汇、CFD）和

7月18日，大宗商品交易场所要切实服务于大宗商品交易场所价值所在。 近日，笔者从多方渠道获悉，清整联办（2019）5号文件下发了关于印发《易会满同志在清理整顿各类交易场所部际联席会议第四次会议上的讲话》的通知，在通知里，易会满提到“培育行业健康生态是促进交易场所规范发展的一项治本措施，要引导交易场所服务实体经济，坚决扭转劣币驱逐良币的局面，对于那些坚持合法法规，服务实体经济的交易场所，地方政府要出台相关政策措施，支持其发展壮大。” 不久后，交易市场代表参与了座谈，会议中透露出的信息再次强调了地方大宗商品交易场所要合规经营，服务实体经济。 交易模式搞“短平快”的业务，当然也还有很多交易场所是不知道怎么去服务产业客户。 产业客户的诉求要比投资客户多的多，比如交收、仓储、物流、质检、结算和发票等等，但归纳起来，目前产业客户的面临最大的问题是供应链金融业务相结合 大宗商品交易场所中的产业客户绝大多数是中小企业，中小企业融资难一直是社会顽疾，在经济换挡期，尤为如此。扩大再生产，要么通过内生式积累，要么借道民间金融创新的主战场。 供应链金融最大创新在于填补8%-20%的融资利率空白，打开中小企业融资阀门。理论上银行是中小企业最理想的融资对像，成本在6%-8%之间。但从收益风险配比角度看，银行更愿意将资金大门向大型企业敞开，而不愿承受过高风险。中小企业被迫转向民间借贷，而民间借贷的平均利率在27%左右，高企的融资成本挤压了中小企业的生存空间，减少了中小企业的投资，不利于整个供应链的发展。 8%-20%融资服务的空白，背后折射的是金融服务的结构性缺失，以及社会资本对中小企业所要求的不合理的过高风险补偿。大宗商品交易场所应该通过与银行等金融机构合作，或者引入投资客户来获得低成本的资金，再加上相应的风控体系是完全可以开展以动产质押、订单融资和应收账款融资为主的融资服务。 大宗商品交易场所开展供…

截至8月6日，投资者唬得不明觉厉。 有些人做了那么久，难道真的没有发现这种平台的本质吗？怕只怕是叫不醒装睡的人。 资质：普遍没有主流监管机构 在所有在录的黑平台中，最为明显的共性特征即是：当前无实际有效监管。这些黑平台有根本无监管的、监管被撤销的、超过监管范围展业的、套用监管的，乃至离岸弱监管的。 零售外汇交易的牌照，甚至包括普通的工商注册牌照，以此混淆视听。而这么做的“秀儿”，就包括名扬四海的黑平台GCG ASIA钜富。 GCG ASIA钜富，拿着一张澳大利亚的普通工商注册牌照，四处招摇。 有一些经纪商的监管信息发生变动，包括被暂停，或者被撤销等，都直接关乎投资者资金的出入问题。比如先前被监管机构暂停牌照的AFX，又比如突然宣布破产的SVSFX。 BSI、离岸监管的经纪商，就需要综合来判断了。一棒子打死是不科学的，但是确实不能排除存在一些鱼目混珠的黑平台。 IRC艾诺，虽持VFSC监管的零售交易商恶意冻结用户账户，拒绝出金。 监管存疑的交易商就没有亲自以身试探的必要了，踩雷的风险高得惊人。 OTM Trade奥美，监管资质存疑，疑似套用其他经纪商的牌照。已被丹麦监管局做出警告，且其利用高收益拉人头投资，并且以降低佣金的方式诱导投资人拉新人投资，疑似传销。 以上例举的几家黑平台，仅是冰山一角。这样的黑平台还以各种明面、或者隐蔽的方式存在着，并不断向投资者伸出黑手。从监管资质进行甄别，能够过滤掉绝大部分的黑平台。 营销：极其类似传销的模式 大多数黑平台，在国内的营销手段，都与传销及其类似。这类黑平台往往不但有着惊人的收益率，还有着各种五花八门的收益模式，而这些收益模式，通常都是带有着“拉人头”的色彩。 以知名的黑平台PTFX为例，其对外宣称投资者无需看盘分析行情，只需要跟单，就可以每月稳定获得本金的10%收益，门槛低到地下去。无数金融精英折戟的外汇市场，在PTFXIB、MIB…

8月23日，珍宝岛（603567.SH）发布半交易中心项目运营取得新突破，形成“1个中心、2大模式、3大平台、4大体系、5大业务”经营模式，实施电子交易、电子商务高度融合，多力齐发和协同作战，构建“

投机市场永远是你方唱罢我登场，最近，屡屡被“股市， 80后结果跑去炒币了， 90后希望00后接盘币圈玩家都开起了玩笑：“别炒币了，我们去炒鞋吧。” 如果你要问鞋子有啥好炒的，他们会回答你：“不要问，问就是冲。”在炒鞋圈，“冲”是一句文化标识，其意思同于币圈的“梭哈”。 我曾多次警示：每当一个所谓“发财”的消息漫天飞时，就是在忽悠接盘侠了。 这次“炒鞋”显然和多年前“炒股”、几年前“炒房”、两年前“炒币”一样，绝大多数在得知消息之后进场的最后结果是可想而知的…… 有些币圈大佬已将炒鞋diss到低入尘埃。 顺便提一下：那些限量版潮鞋在多伦多的专卖店里，不过300-500加元（约合1603~2672元）一双而已，但在国内都被炒到了万元以上。

近来，小编的朋友圈被一张截图刷屏了。图上，一个跟炒鞋”软件跃然纸上。 但是小编不信邪，在最初的一段时间里，一度认为上面那双鞋是生P上去的。因为这个页面实在跟币圈几大数字货币交易所人士告诉记者，现在在球鞋期货”功能 在一份小编拿到的“鞋券”PDF版入门攻略里，详细介绍了“鞋券“的主要标的为限量版球鞋，主要选择标的原则为，看球鞋微信公众号等等；二级市场则为通过几大非球鞋官方的手机APP进行交易。 最后……落伍的小编在朋友介绍下终于找到了“炒鞋”的门路，方打开APP，“出售赚收益”几个大字就蹦到了眼前。APP里有各种球鞋今日价格走势一览以及累计涨跌与累计收益等等指标。 那么，鞋究竟是怎么炒起来的呢？ 根据本报记者报道，（球鞋）厂家为了保证品牌的认知度，不会轻易加大产量，鞋贩则通过各类渠道手握大量的库存以求升值。 “这些鞋贩其实也分大鞋贩和小鞋贩，小鞋贩就如同‘黄牛’，挣的是差价，而坐拥上万双鞋的大鞋贩则是这场游戏中实实在在的‘庄家’，他们手中握有大量库存，完全掌握鞋圈的话语权和游戏规则。小鞋贩从购买者手中溢价购买球鞋，然后再卖给大鞋贩，大鞋贩大量囤积货物，造成市面商品短缺的现象，再以更高的价位卖给其他小鞋贩，小鞋贩再卖给其他购买者。” 随着球鞋交易平台APP的出现，一方面虽然在客观上极大促进了球鞋市场的发展和球鞋流通，很大程度上改变了之前由大鞋贩们垄断定价的模式。但另一方面，不少散户与团队齐刷刷入场加入了“炒鞋”大军。 有球鞋交易平台运营人士向本报记者坦言，炒鞋本来就有一定的市场需求，但是中间物流的时间成本太高了。原本球鞋交易平台类似于闲鱼的C2C模式，随后升级为C2B2C，由于球鞋假货泛滥缘故，此处“B”指的即是平台负责鉴定。如此一来，卖家发货到平台物流2天，平台鉴定2天，再发货至买家2天，至少6-7天，行情都过去了。 基于上述情况，许多球鞋交易平台推出了三种模式： 第一种为寄…

来源|时代周报（Timeweekly） 文|叶万 “兼职刷单，工资日结”、“日赚50-300，月入3000”，网络兼职信息铺天盖地而来时，有人以为赚钱的机会自己找上门了。 殊不知这躺着赚钱的欲念一旦生出，骗子赚钱的机会，才是真的来了。 网络兼职被骗的高中毕业生陈丽，最近就走上了追讨之路。她希望能在上大学之前追回被骗资金，即使办案警官都觉得没可能，陈丽还是积极寻找其他受害者，他们四处搜寻骗子留下的身份证等信息，也一起到社交媒体中“声讨”洗钱的公司。 “净网行动”“反诈行动”，这些看起来很官方的词汇，其实背后真正的发起者和参与者都来自民间，而且都是上市公司的母公司。 迄今为止，以这家公司命名的电商平台完成支付的刷单无效，只有通过他们提供的二维码支付，才能完成任务和得到提成。 而在大多数骗局里，帮助骗子最终完成转账这个诈骗最终环节的二维码，都指向了广州华多网络科技有限公司。 骗子们的洗钱术 陈丽扫描二维码后转账的对方账户，就是广州华多网络科技有限公司。被骗之后，她在微博上一搜，才知道一样被诱骗转账到华多公司账户的人不在少数，并且被骗资金基本都是以Y币充值的名义转账。 在YY游戏充值中心，时代周报（Timeweekly）新媒体记者发现，除了常规的银行、微信扫码支付，系统会自动生成二维码供用户扫码转账。 陈丽等人受骗扫描的转账二维码即出自此处，骗子在YY平台开设Y币账户、选择二维码充值后，将系统自动生成的二维码截图发给受害人，诱骗受害人扫码支付，而后资金就先流到了华多公司账上，再转变成为骗子YY账户中的Y币。 由于Y币不可套现、不可转让，只能用于购买YY平台上的产品，或者用于充值虎牙币。受害人认为，他们在被诈骗后，被骗资金通过在YY和虎牙上购买礼物、打赏主播的方式，最终转移进了骗子的口袋。 但并非所有的资金都能转移出去，在直播平台与主播的分成机制中，打赏资金将会被平台以分成的方式抽出…