深油所105号会员深圳景鑫石油化工贸易有限公司现货原油诈骗

本人现在揭示深圳石油化工交易所（以下简称深油所）下属的105号会员单位深圳市前海鑫桂石油化工贸易有限公司（2015/3/31改名为：深圳市前海景鑫石油化工贸易有限公司），交易账号：10500120000260 被骗11.44万元

法人股东：天津鑫桂贵金属经营有限公司，以现货石油为装饰外衣，涉嫌非法期货交易,涉嫌金融诈骗，我是受害者。办公地址：广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座1131室TEL:0771-67533550771-3195035传真：0771-5596021

本人在2014年10月经朋友介绍非常厉害的炒股老师—老庄（自称所谓的“老师”），老师免费分析股票和解盘，每天推荐1-2个潜力股，编自己“曾经被卖软件的欺骗过，痛恨死这帮人，他们做这个只是为了帮助大家不要再被这些人欺骗”“利用人性的弱点，以捐款给云南灾区小孩读书为名博取好感”等理由骗取信任，邀请我们进VV房间，帮装软件申请号码并给密码，VV房间继续讲股票，免费送炒股软件，夜间白天偶尔穿插原油投资信息，老师和托隐瞒真相，虚构事实，提供假的盈利交割单大讲石油稳赚不赔，群里的托起哄制造气氛，继续宣传炒原油比做股票好：（有QQ截图为证）如T+0，没主力没庄家的市场，投多少翻倍赚等，诱骗你开户（鼓吹与银行三方托管，深油所正规，有资深背景，专门请原油开户专员来房间进行免费开户，不免费不要开户）。

10月15-11月3日半个月时间，从网上银行陆陆续续转入12万元，进行石油现货买卖，但资金从建设银行却转进了合利宝公司，而且摘要内容为“消费”。（之后联系合利宝公司才知道直接转入了深油所账户），然后在VV房间里喊单，盈利2-3单尝到甜头，专人用后台软件跟踪，然后故意让你下错单做反单，诱导你频繁操作刷手续费，每天22小时交易，有20个小时都在看盘，搞的精神高度紧张。

当你精神受不了，要坚决退出时，他们就会忽悠你不要错过回本、翻番行情，要求你一直加仓，重仓，直至巨亏爆仓，诱导你再次入金（比如借朋友钱，拿家里钱。还说借钱不叫借钱叫融资。），宣传非农翻身，而我最终没有受住诱惑，拿了家中要买房的钱，又借了朋友几万块钱，最终钱亏光！而我却还蒙在骗局中，以为是自己操作不当造成！

赔光了近11.44万，心里还是放不下，在网上看到“鑫桂诈骗”，才知道自己上当受骗。上面的整个过程，在去年的时候已经在贵金属市场上演过许多次了，只是在315白银平台曝光后，转到了新兴石油市场，手法一样，现在的骗子们仍在呱呱、新浪、VV视频等房间里进行着同样的诈骗。

这群骗子在VV房间里分工有序，有的扮演老师，有的扮演托，唱着双簧戏，一步一步让你在毫无知觉的情况下掉进设好的圈套。他们从不跟说石油有风险，只说石油新兴产业，必赚，投入100万绝对可以赚到300万，200万赚到600万。

让我们参加各种财富翻番团、钻石翻番团，也从来不说石油重仓了会爆仓，当账户处于高风险状态80%时，专门问老庄所谓的老师是否会暴仓时，给出不会强平仓的答复，还一直让进行加仓，追加资金。当亏损20几万是问是不是不要在做了，他们还说下次能赚回来，要对自己有信心。

问到风险时，也说比股票小，巨亏后还不断地发ＱＱ信息给我，劝说我要筹资，继续投入翻身，而当我亏完没钱做了，这伙人就集体消失，躲避我，电话关机，拉黑QQ。他们把我推向了死亡的深渊，害得我倾家荡产，妻离子散，家破人亡。

国务院早在2011年就出台了38号文禁令，称“除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。为贯彻落实38号文件，国务院办公厅又于2012年，出台了第37号文件，其中明令“现货交易以实物交割服务实体经济为特征；现货交易所（市场、中心）在申办前必须获得国务院清整联席会书面反馈由省级金融部门实审批准作为前置许可要件方可办理《工商营业执照》；各级金融机构不得为非法交易平台提供承销﹑开户﹑托管﹑资金划转﹑代理买卖”。

针对一些打着电子商务为名从事集中式标准化合约交易的问题，2013年，国家发改委、经信委、商务部、工商局、银监委、证监委等六部委再发〔2013〕证监发74号通知“严禁以电子商务为名从事标准化集中合约交易活动”。

1、这类交易没有标的物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。既是合同买卖关系，却没有货币物流交换或服务形式，只有平台单方面的自制电子软件控制。而且实行的是无限期延长交割或根本没有交割。现货实为期货，其公司没有期货经营权。

2、非法经营，涉嫌金融诈骗。我们只是一个虚拟账户，本身我们的资金只是到了交易所公司的帐户，并不流入原油市场，没有和正规的交易所对接，没有现货和资金准备,他们利用石化清算公司提供的交易手段，代理商与“投资者”进行对赌并赚取大量的手续费、过夜费和头寸（亏损资金）。引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说：交易场所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交，实际上就是做市商，实际上没有交割。

3、现货交易诈骗核心：从某种意义上讲，此类的现货交易平台机构就是“大庄家”。一方面他们本身掌握了大量的后台数据和最新行情走势，可以利用大量信息不对称来盈利；另一方面一旦做市商意识到自己要亏钱了，由于缺乏相应的监管，往往私下改变游戏规则，如修改系统数据等，让普通投资者亏损从而实现盈利。

4、深油所故意混淆现货品种，现货有成品油和非成品油即原油，成品油现货都有标准合约，原油没有用文件形成标准合约，这个在深油所官网可以查得到一些现货成品是有形成合约文件的。但是这些产品作为现货交易都在一个交易软件里。原油现货销售深油所并未获得国家授权许可经营。

5、虚假宣传深油所及其会员单位涉嫌以现货电子交易平台为幌子，实际采用期货交易的模式进行经营；其强制平仓等风控制度、交易规则存在严重缺陷根据我国《刑法》第二百二十四条规定，犯罪嫌疑人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人投资等款项，数额巨大，其行为已涉嫌构成诈骗罪。

6、深油所的投资者在打开其官方网站及其宣传页面的时候，显示其单位名称均为“深圳石油化工交易所”。按照国家商务部及工商总局企业登记管理办法的相关规定，“深圳石油化工交易所”这一名称根本就没有依法进行登记，鉴于登记主体不存在，因此所有以“深圳石油化工交易所”为名称的活动均应定性为非法，其会员单位亦不具有合法性。

7、合利宝是与深油所合作的第三方支付平台。合利宝只是一个第三方的支付工具，依照国家有关规定它并不具备“资金监管”的资格。它也无力为客户提供任何意义上的资金保护措施。试问，通过合利宝入金的客户其资金第三方监管者是谁？客户的资金安全如保证？为什么一些投资者通过合利宝转入深油所的保证金明细全部显示为网上消费？巨额的利息到了谁的腰包？

以下骗子的信息：

老庄：广西南宁人，真名：李宝松 QQ:13400416

华佗：湖南郴州人，真名：刘文杰 QQ:435122662

珍珠：湖南郴州人，真名：雷桃

天机：湖南郴州人，真名：刘立健

李丽君：广东湛江人，真名：何浪清QQ:347250041

米兰：广东梅州人，真名：赖思QQ:1204826799，1125329743

经历原油如同噩梦一般，想想自己的积蓄毁于一旦，现在全国受害者上千万，被骗积蓄全无、倾家荡产的有，被骗借高利贷炒白银的更是比比皆是。希望有关部门引起重视，还我们受害者一个说法，还老百姓一个公平和谐社会。